LUZHOU LAO JIAO CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 9, 2011

— 证券代码： 000568 证券简称：泸州老窖 公告编号： 2011 36 泸州老窖股份有限公司

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：董事会

2、会议召开日期和时间：

⑴现场会议开始时间：2011 年 12 月 26 日上午 9：30

⑵股东网络投票时间：2011 年 12 月 23 日—2011 年 12 月 26 日的如 下时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011 年

— — 12 月 26 日上午 9：30 11：30，下午 13：00 15：00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：

2011 年 12 月 23 日 15：00 至 2011 年 12 月 26 日 15：00 期间的任意时 间。

3、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统

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• 行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同

• 一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

• 4、出席对象：

• ⑴截止 2011 年 12 月 15 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公

• 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东

• 代理人不必是本公司股东。

• ⑵本公司董事、监事、高级管理人员。

• ⑶本公司聘请的律师及独立财务顾问。

• 5、现场会议召开地点：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼二楼

会议室

二、会议审议事项

• 1、关于公司符合重大资产重组条件的议案

• 2、公司重大资产出售暨关联交易方案（逐项审议）

• 2.1 本次重大资产重组的方式、交易标的和交易对方

• 2.2 交易价格

• 2.3 定价方式及定价依据

• 2.4 交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属

• 2.5 办理权属转移的合同义务和违约责任

• 2.6 合同的生效条件和生效时间

• 2.7 决议有效期

• 3、附条件生效的《华西证券有限责任公司股权转让协议》

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• 4、《公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及摘要

• 5、《公司重大资产出售暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重

• 组若干问题的规定>第四条规定的议案》

• 6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售暨关联

• 交易相关事宜的议案》

• 前述议案详细内容见 2011 年 12 月 2 日及本日刊登在《证券时报》、

• 《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司相关公告。

根据相关规定，前述议案须经参与投票的无关联关系股东所持表决权 的 2/3 以上通过。

三、参加现场会议登记方法

• 1、登记方式

⑴出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委 托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票 账户卡复印件办理登记手续。

• ⑵法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具

• 有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本 人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

• 异地股东可以信函或传真方式办理登记，信函、传真以登记时间内送

• 达公司为准。

• 2、登记时间：2011 年 12 月 16 日至 23 日周一至周五工作时间 — —

• 上午 9：00 12：00，下午 2：00 17：00

• 3、登记地点：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心七楼董事会办公室

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四、参加网络投票的具体投票流程

1 、 采用交易系统投票的投票程序

⑴投票代码：360568

⑵投票简称：老窖投票

⑶投票时间：本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为

～ ～ 2011 年 12 月 26 日上午 9:30 11:30，下午 13:00 15:00。 ⑷具体投票程序

• ①买卖方向为买入。

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00 代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，依次类推。每一议案应以相应的委托 价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议项）均表示相同意见， 则可以只对“总议案”进行投票。议案二含 7 个议项，对 2.00 进行投票视 为对议案二全部议项进行一次表决；股东通过网络投票系统重复投票的， 以第一次有效投票为准。 例如：如股东先对某议案投票表决，再对总议案 投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的 表决意见为准。若股东先对总议案投票表决，则无法再对本次会议任何议 案作出相反的表决意见。

本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

议案序号	议案名称	对应申报价格 单位：元
总议案	以下全部议案	100.00
议案一	关于公司符合重大资产重组条件的议案	1.00
议案二	公司重大资产出售暨关联交易方案	2.00
	本次重大资产重组的方式、交易标的和交易对方	2.01
	交易价格	2.02
	定价方式及定价依据	2.03

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	交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属	2.04
	办理权属转移的合同义务和违约责任	2.05
	合同的生效条件和生效时间	2.06
	决议有效期	2.07
议案三	附条件生效的《华西证券有限责任公司股权转让协议》	3.00
议案四	《公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案））》及摘要	4.00
议案五	公司重大资产出售暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重 组若干问题的规定》第四条规定的议案	5.00
议案六	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售暨关联 交易相关事宜的议案》	6.00

③在“委托股数”项目下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
赞成	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次，投票不能撤单；

⑤对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

⑴股东获取身份认证的具体流程

• 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规

• 定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 ①申请服务密码的流程

登陆网址 ：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写 “姓

• 名” 、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会 返回一个 4 位数字的激活校验码。

激活服务密码： 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “激活校验码”激活服务密码。

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• 如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；

• 如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活 后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可 通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

• ②申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构

申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83269016/25918485/25918486

• 申请数字证书咨询电子邮件地址：cai@cninfo.com.cn

• 亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)

• “证书服务”栏目。

• ⑵股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

• http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。 ⑶股东进行投票的时间

• 本次临时股东大会通过互联网投票系统投票的时间为 2011 年 12 月

• 23 日下午 15:00 至 2011 年 12 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。 五、其他事项

• 1、会议联系方式

• 联系地址：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心七楼董事会办公室 联系人：赵亮 王文杰

— 联系电话：0830 2398826

— 联系传真：0830 2398864

邮政编码：646000

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• 2、本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

特此通知。

泸州老窖股份有限公司

董事会

二○一一年十二月十日

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附件： 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席泸州老窖股份有限

公司 2011 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

序号	议案名称		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于公司符合重大资产重组条件的议案
2	公司重大资产出售暨关联交易方案
2.01	本次重大资产重组的方式、交易标的和交易对方
2.02	交易价格
2.03	定价方式及定价依据
2.04	交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属
2.05	办理权属转移的合同义务和违约责任
2.06	合同的生效条件和生效时间
2.07	决议有效期
3	附条件生效的<华西证券有限责任公司股权转让协议>
4	《重大资产出售暨关联交易报告书（草案））》及摘要
5	公司重大资产出售暨关联交易符合《关于规范上市公司重 大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出 售暨关联交易相关事宜的议案

注：委托人具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为未作具体投 票指示。如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按自己的意思表决。

本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章） ：

委托日期：二○一一年 月 日

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