LUZHOU LAO JIAO CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Jun 19, 2007

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2007-22

泸州老窖股份有限公司

关于召开2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、会议召开时间：:2007 年7 月4 日上午9：00

• 2、会议召开地点：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼2

号会议室

3、召 集 人：董事会

• 4、召开方式：采取会议现场投票方式。

• 5、出席对象：

• ⑴截止2007 年6 月 27 日（星期三）下午收市后登记在册的本

公司全体股东及其代理人，代理人不必是本公司股东。

⑵本公司董事、监事、高级管理人员。

• ⑶本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

二、会议审议事项

• 1、提案名称：

• “关于收购华西证券有限责任公司18000 万股国有股权的议案”

• 2、披露情况

该议案详细内容请参见同日同时刊登于《证券时报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、参加现场会议登记方法

• 1、登记方式

• ⑴出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手

• 续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、 委托人股票账户卡办理登记手续。

⑵法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明 其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人 应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权 委托书。

异地股东可以信函或传真方式办理登记。

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上午9：00 时—12：00 时 下午2：00 时—17：00 时

• 3、登记地点：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心七楼董事会

办公室

四、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心七楼董事会办公

室

联系人： 古秀清 付欣

联系电话：0830-2398824 2398826

联系传真：0830-2398864

邮政编码：646000

2、其他事项

本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

五、授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生／女士代表本公司/本人出席泸州老窖股

份有限公司2007 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

序号	审议议题		投票指示	投票指示
1	关于收购华西证券有限责任公司18000 万股国有股权的议案	□赞成	□弃权	□反对

委托人姓名或名称： 受托人姓名：

委托人持股数： 受托人身份证号： 委托人身份证号（营业执照号码）： 委托人签名：

委托人股票账户：

委托书有效期限：

委托日期：2007 年 月 日

（备注：本委托书复印、重新打印均有效）

特此通知。

泸州老窖股份有限公司

董事会

2007 年6 月 19 日