LUZ DE TRES PICOS S.A. — Board/Management Information 2021

Apr 7, 2021

ACTA Nº45

En la ciudad de Buenos Aires, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil veintiuno, siendo las 10.00 horas, se reúnen en el domicilio social de la Avda. Alicia Moreau de Justo N°2030/50, 3° piso, Oficina 304; los señores Directores de LUZ DE TRES PICOS S.A., Ernesto José Cavallo y Gustavo José Brandi, con la presencia del Síndico Jorge Luis Diez, en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Asume la presidencia su Vicepresidente Ernesto José Cavallo, por ausencia de su titular, quien declara válidamente constituido el Directorio para considerar el siguiente:

PUNTO ÚNICO: AUSENCIA DEL PRESIDENTE. REEMPLAZO POR EL SEÑOR VICEPRESIDENTE.

Puesto a consideración el punto único de la reunión, el señor Vicepresidente en ejercicio de la presidencia expresa que continuando con lo resuelto por este Directorio en su reunión de fecha 28 de enero del corriente y según acta de reunión del Directorio N°41; informa que se ha recibido una notificación del señor Presidente Martín Fernando Brandi informando que continuará fuera del país hasta el 6 de abril del corriente, inclusive, y se reintegrará a sus funciones el día 07 de abril de 2021, en lugar del 1° de abril como había originalmente previsto. En consecuencia, el señor Presidente Martín Fernando Brandi solicita a este Directorio que le conceda la prórroga de la licencia referida y se declare que hasta el 6 de abril del corriente, inclusive, seguirá ejerciendo la presidencia de la sociedad el señor Vicepresidente Ernesto José Cavallo.

Previa deliberación del Directorio y por unanimidad, se resuelve conceder la licencia solicitada por el señor Presidente y declarar que hasta el 6 de abril del corriente, inclusive, la Presidencia será ejercida por el señor Vicepresidente.

Previo cuarto intermedio en que se redactó la presente acta, leída y aprobada por unanimidad, se levantó la reunión siendo las 10.30 horas.

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Ernesto José Cavallo Gustavo José Brandi

Jorge Luis Diez (p/Com.Fiscalizadora)