LUZ DE TRES PICOS S.A. — Board/Management Information 2021

Apr 7, 2021

ACTA Nº46

En la ciudad Buenos Aires, a los seis días del mes de abril de dos mil veintiuno siendo las 17.00 horas se reúnen en la sede social de la calle Alicia Moreau de Justo 2030/50, piso 3°, oficina 304, los señores Directores de LUZ DE TRES PICOS S.A. Martín Federico Brandi, Ernesto José Cavallo, Gustavo José Brandi; Teresa Brandi y Manuela Cavallo con la presencia del síndico Jorge Luis Diez en representación de la Comisión Fiscalizadora. Asume la presidencia el Sr. Martín Federico Brandi, quien declara válidamente constituido el Directorio para considerar el siguiente orden del día: PUNTO UNICO: DISTRIBUCIÓN DE CARGOS.

El señor Presidente pone a consideración el punto único y expresa que en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N°8 del día de la fecha, se designaron a los miembros del Directorio para los ejercicios 2021, 2022 y 2023; y de acuerdo a lo dispuesto por el estatuto social, corresponde que los miembros de este cuerpo directivo distribuyan los cargos en el mismo. Hace moción en tal sentido.

Luego de deliberar, por unanimidad, se resolvió que el Directorio quede integrado en la siguiente forma:

PRESIDENTE	MARTIN FEDERICO BRANDI
VICEPRESIDENTE	ERNESTO JOSÉ CAVALLO
DIRECTOR TITULAR	GUSTAVO JOSÉ BRANDI
DIRECTOR TITULAR	TERESA BRANDI
DIRECTOR TITULAR	MANUELA CAVALLO

Todos los designados, presentes en la reunión, firman al pie en prueba de conformidad y expresan aceptación del cargo, fijando todos ellos domicilio especial en la calle Alicia Moreau de Justo N°2030/50, piso 3°, oficina “304”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, y conforme lo solicitado por la Resolución IGJ N°16/2012, los abajo firmantes desean manifestar en la presente -con carácter de declaración jurada- que no son Personas Expuestas Políticamente (PEP) en los términos y alcances de la Resolución UIF Nº 11/2011.

Previo cuarto intermedio en que se redactó la presente acta, leída y aprobada por unanimidad, se levantó la sesión siendo las 17.30 horas.

_____ ___ __ ___ Martín Federico Brandi Ernesto José Cavallo Teresa Brandi Jorge Luis Diez Presidente Vicepresidente Director Titular (p/Comisión Fiscalizadora) ___ _______ Manuela Cavallo Gustavo José Brandi Director Titular Director Titular