LUZ DE TRES PICOS S.A. — Board/Management Information 2021

Apr 7, 2021

ACTA Nº47

En la ciudad Buenos Aires, a los seis días del mes de abril de dos mil veintiuno siendo las 17.30 horas se reúnen en la sede social de la calle Alicia Moreau de Justo 2030/50, piso 3°, oficina 304, los señores Directores de LUZ DE TRES PICOS S.A. Martín Federico Brandi, Ernesto José Cavallo, Gustavo José Brandi; Teresa Brandi y Manuela Cavallo con la presencia del síndico Jorge Luis Diez en representación de la Comisión Fiscalizadora. Asume la presidencia, su titular, el Sr. Martín Federico Brandi, quien declara válidamente constituido el Directorio para considerar el siguiente orden del día: PUNTO UNICO: ASIGNACIÓN DE HONORARIOS.

Toma la palabra el señor Presidente y pone a consideración el punto único del orden del día y expresa que corresponde asignar a los señores Directores salientes, por la gestión desarrollada durante el Ejercicio Económico N°5 cerrado el 31 de diciembre de 2020, la suma correspondiente a los honorarios votados en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N°8 celebrada en el día de la fecha. Hace moción en tal sentido.

Puesta a consideración la moción del señor Presidente, después de deliberar y por unanimidad, el Directorio resolvió aprobar dicha moción y efectuar la siguiente asignación de honorarios a los señores:

Directores	Importe asignado-
Martín Fernando Brandi Ernesto José Cavallo GustavoJosé Brandi	$1.000.000.- $ 600.000.- $600.000.-
Total	$2.200.000.-

Así también, se ordena al Directorio acreditar en la cuenta de los señores directores mencionados a partir del día de la fecha, el importe asignado para su disposición.

Previo cuarto intermedio en que se redactó la presente acta, leída y aprobada por unanimidad, se levantó la sesión siendo las 18.00 horas.

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Martín Federico Brandi	Ernesto José Cavallo	Teresa Brandi	Jorge Luis Diez
Presidente	Vicepresidente	Director Titular	(p/Comisión Fiscalizadora)
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Manuela Cavallo	Gustavo José Brandi
Director Titular	Director Titular