Luyin Investment Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jun 21, 2021

鲁银投资集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会

文 件

二Ｏ二一年六月二十八日

目 录

一、会议议程………………………………………………………1 二、关于选举董事的议案…………………………………………2 三、关于选举独立董事的议案……………………………………4

会议议程

一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 二、会议时间：

现场会议召开时间：2021 年 6 月 28 日下午 14：30。

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通 过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时 间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• 三、现场会议地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2

号楼19层第二会议室

四、现场会议主持人：董事长于本杰先生

五、现场会议议程：

• 一

• ( ) 主持人介绍股东及股东代表到会情况

(二) 审议议案：

• 1.《关于选举董事的议案》。

• 2.《关于选举独立董事的议案》。

(三) 推举监票人和计票人 (四) 投票表决

(五) 宣布表决结果

(六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书

(七) 宣读会议决议

(八) 主持人宣布会议结束

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2021 年第四次临时股东大会会议议案之一

关于选举董事的议案

各位股东、各位代表：

因工作原因，刘月新先生、张玉才先生申请辞去公司董事及 董事会专门委员会相关职务，公司董事会需增补董事两名。

经公司十届董事会第二十一次会议审议通过，董事会现提名 黄琦先生、张连钵先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候 选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至第十届董事会任 期届满。

请各位股东、各位代表审议。

2021 年 6 月 28 日

附件：董事候选人简历

黄琦，男，1973 年出生，中共党员，硕士学位，高级经济 师。历任齐鲁银行内审部金融资产业务岗经办、主办、主管，齐 鲁银行济南历下支行副行长、行长，山东国惠投资有限公司规划 发展部部长、企业管理部部长，山东鲁勤有限责任公司党委书记、 董事长，山东国惠投资有限公司办公室主任，山东国泰实业有限 公司党委书记、董事长，山东国惠小额贷款有限公司党支部书记、 董事长、总经理等职。现任鲁银投资集团股份有限公司总经理，

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山东鲁勤有限责任公司董事长。 张连钵，男，1983 年出生，中共党员，硕士学位，CFA 持 证人。历任工商银行淄博周村支行公司业务部客户经理、山东省 分行授信审批部驻淄博分部信贷经理、淄博周村支行行长助理、 淄博高青支行行长助理、淄博高青支行三级经理（副行级）、山 东省分行电子银行部互联网金融中心产品经理三级，山东国惠投 资有限公司资本运营部经理、投资发展部主管、投资发展部部长 助理、投资部部长助理。现任国惠（香港）控股有限公司董事， 山东国惠投资有限公司投资部副部长。

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2021 年第四次临时股东大会会议议案之二

关于选举独立董事的议案

各位股东、各位代表：

独立董事汪安东先生、王咏梅女士、董志勇先生申请辞去公 司独立董事职务。经公司十届董事会第二十一次会议审议通过， 董事会现提名刘惠萍女士、钟耕深先生（简历附后）为公司第十 届董事会独立董事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日 起至第十届董事会任期届满。

汪安东先生将继续履行其独立董事职责，直至公司股东大会 选举产生新任独立董事填补其空缺。

请各位股东、各位代表审议。

2021 年 6 月 28 日

附件：独立董事候选人简历

刘惠萍，女，1971 年出生，中国致公党党员，会计学专业 教授、博士，专业方向为财务管理、公司治理。历任山东经济学 院工商管理系教师、会计学院财务管理教研室主任。现任山东财 经大学会计学院财务管理系主任、学院教授委员会主任、MPAcc 中心主任助理，中国自然辩证法研究会科技创新委员会理事，中 国经济发展研究会理事，山东省会计学会理事，山东省会计学会

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会计教育专业委员会常务委员，获山东省会计法规、制度、准则 咨询专家荣誉称号，中国致公党山东财经大学支部主委，致公党 山东省委会经济工作委员会副主任，省政协特邀信息员，章丘区 政协常委，济南市侨联特聘专家委员会委员。

钟耕深，男，1961 年出生，中共党员，博士学位，研究方 向为战略管理。历任山东大学管理学院讲师、经济学院副教授、 管理学院副教授。现任山东大学管理学院教授、硕士研究生导师， 山东大学管理案例中心主任、MBA 项目主任，中国企业管理研 究会常务理事，中国人民银行山东企业资信评级专家委员会委员， 山东省比较管理研究会秘书长，海信家电集团股份有限公司独立 董事，山东出版传媒股份有限公司独立董事，沂水农商行股份有 限公司独立董事。

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