LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. — Remuneration Information 2017

Apr 25, 2017

山东鲁阳节能材料股份有限公司

董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度

为进一步完善山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动本 公司高级管理人员的工作积极性，提高经营管理效益，根据国家相关法律法规及《公司 章程》的相关规定及要求，并结合本公司实际情况，制订本办法。

一、本办法适用人员

• （一）本公司董事、监事

• （二）本公司高级管理人员（包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人）

• 二、本公司董事、监事、高级管理人员的薪酬确定遵循原则

• （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则；

• （二）体现激励与约束并重的原则；

• （三）体现本公司长远利益的原则，与本公司持续健康发展的目标相符；

• （四）体现薪酬标准公开、公正、透明的原则。

三、定义

• 1、内部董事：是指与公司签订聘用合同或劳动合同的公司员工担任的董事；

• 2、外部董事：是指未与公司签订聘用合同或劳动合同且不在公司担任除董事外的

其他职务的非独立董事；

• 3、外部监事：是指未与公司签订聘用合同或劳动合同且不在公司担任除监事外的

• 其他职务的监事。

  • 4、职工监事：是指由公司职工代表大会或职工大会选举的监事。

  • 四、津贴标准

  • 1、独立董事津贴标准

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合本公司实 际情况，每年度每位独立董事发放津贴7万元，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事 出席本公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使职责所需的 合理费用由本公司承担。

• 2、外部董事津贴：

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外部董事不发放津贴。其出席本公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章

• 程》相关规定行使职责所需的合理费用由本公司承担。

  • 3、外部监事津贴：

外部监事不发放津贴。其出席本公司董事会、监事会、股东大会等按《公司法》和

• 《公司章程》相关规定行使职责所需的合理费用由本公司承担。

  • 4、职工监事津贴

  • 职工监事每年度发放津贴2万元。

  • 五、董事长、监事长、内部董事、高级管理人员薪酬标准

  • （一）董事长、监事长、内部董事、总裁、副总裁、董事会秘书

  • 1、董事长、监事长、内部董事、总裁、副总裁、董事会秘书薪酬实行年薪制，其

年薪构成为：基薪+年度利润考核提成。

2、基薪标准

2、基薪标准
人员	基薪标准/年
董事长	90万元
总裁	60万元
内部董事	45万元/人
监事长	45万元
副总裁、董事会秘书	45万元/人

3、年度利润考核提成

• （1）按照年度净利润的4%提取年度利润考核提成。

• （2）年度利润考核提成分配原则：

（2）年度利润考核提成分配原则：
人 员	分配原则
董事长	提取总数的45%
总裁	提取总数的15%
监事长、内部董事、副总裁、董事会秘书	共占提取总数的40%

• （3）年度绩效考核的期限为每年的1月1日至12月31日。

• 4、基薪主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。年度

• 利润考核提成以年度经营目标为考核基础，在次年发放。

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（二）财务负责人薪酬标准

财务负责人年薪标准73万元，公司按月发放薪酬。

（三）高级管理人员有多种职务的或内部董事兼任公司高级管理人员，按照一种职 务领取薪酬，薪酬不累计计算。

（四）公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家的有关规定，代扣代缴个人所 得税。

六、董事、监事及高管人员任职期间出现下列情形之一者，在法律允许的情况下， 视情节扣除全部或部分年度薪酬或津贴：

• 1、受到深圳证券交易所公开谴责的；

• 2、严重失职或滥用职权的；

• 3、经营决策失误导致公司遭受重大损失或影响公司生产经营的；

• 4、发生渎职等造成重大经济损失的；

• 5、发生重大违规违纪的；

• 6、违反《公司章程》，泄露公司商业秘密、技术秘密的。

• 七、由公司薪酬与考核委员会负责对公司董事、监事、董事长、高级管理人员的薪

• 酬进行考核管理。

  • 八、本办法经董事会审议，由公司股东大会审议通过后生效。

  • 九、本办法由本公司董事会负责解释。

  • 十、本制度未尽事宜，依照国家相关法律、法规、规范性文件的相关规定执行；本

制度如与国家相关法律、法规、规范性文件的相关规定不一致的，以国家相关法律、法 规、规范性文件的相关规定为准。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二0 一七年四月二十六日

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