LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. — Remuneration Information 2015

Apr 21, 2015

山东鲁阳股份有限公司

董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法

为进一步完善山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、监事 与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动本公司高级管理 人员的工作积极性，提高经营管理效益，根据国家相关法律法规及《公司章程》的相关规 定及要求，并结合本公司实际情况，制订本办法。

一、本办法适用人员

• （一）本公司董事、监事、董事长

• （二）本公司高级管理人员（包括总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人）

• 二、本公司董事、监事、高级管理人员的薪酬确定遵循原则

• （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；

• （二）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则；

• （三）体现本公司长远利益的原则，与本公司持续健康发展的目标相符；

• （四）体现薪酬标准公开、公正、透明的原则。

三、董事、监事津贴

• （一）董事津贴标准

董事不予发放津贴，其出席本公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》 相关规定行使职责所需的合理费用由本公司承担。

• （二）独立董事津贴标准

• 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合本公司实际

• 情况，每年度给予每位独立董事津贴人民币7万元。独立董事出席本公司董事会、股东大会

• 等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使职责所需的合理费用由本公司承担。 （三）监事津贴标准

监事津贴每年2万元，监事长津贴每年3万元。监事出席本公司董事会、监事会、股东

• 大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使职责所需的合理费用由本公司承担。 四、董事长、高级管理人员薪酬标准

  • （一）董事长、总裁、副总裁

  • 1、董事长、总裁、副总裁薪酬实行年薪制，其年薪构成为：基薪+年度利润考核提成。

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2、基薪标准

2、基薪标准
人员	基薪标准/年
董事长	80万元
总裁	52万元
副总裁	40万元

3、年度利润考核提成

• （1）按照年度净利润的4%提取年度利润考核提成。

（2）年度利润考核提成分配原则：

（2）年度利润考核提成分配原则：
人 员	分配原则
董事长	提取总数的45%
总裁	提取总数的15%
副总裁	提取总数的40%

（二）董事会秘书、财务负责人薪酬标准

董事会秘书、财务负责人年薪标准73万元，公司按月发放薪酬。

• （三）高级管理人员有多种职务的，按照一种职务领取薪酬，薪酬不累计计算。

• 五、董事、监事及高管人员任职期间出现下列情形之一者，不予发放年度薪酬或津贴：

• 1、受到深圳证券交易所公开谴责的；

• 2、严重失职或滥用职权的；

• 3、经营决策失误导致公司遭受重大损失或影响公司生产经营的；

• 4、发生渎职等造成重大经济损失的；

• 5、发生重大违规违纪的；

• 6、违反《公司章程》，泄露公司商业秘密、技术秘密的。

• 六、由公司薪酬与考核委员会负责对公司董事、监事、董事长、高级管理人员的薪酬

• 进行考核管理。

七、本办法经董事会审议，由公司股东大会审议通过后生效。本办法由本公司董事会

负责解释。

山东鲁阳股份有限公司董事会

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