LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Aug 25, 2020

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2020-036

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议审 议通过了《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期与时间：

（1）现场会议召开时间：2020年9月11日（星期五）下午14：30

（2）网络投票时间：2020年9月11日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体 时间为：2020年9月11日9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00期间；通过深交所互 联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月11日上午9：15至下午15：00 期间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出 席现场会议。

（2 ）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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• 6、会议的股权登记日：2020年9月7日。

• 7、出席对象：

• （1）截至2020年9月7日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册

• 的本公司股东或股东代理人均有权出席本次股东大会。自然人股东应亲自出席股东大会， 本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代 表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

  • （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司二

• 楼会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《公司2020 年半年度利润分配预案》

• 2、审议《关于回购注销2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价

• 格的议案》

  • 3、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

  • 4、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

根据《深交所上市公司规范运作指引》的要求，对上述议案1、议案2 及议案4 中小 投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

议案3 为特别决议事项，根据《公司章程》规定，需经出席会议的股东所持表决权 的四分之三以上通过。

上述议案已经公司第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议审议通过， 公司已于2020 年8 月26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，具体 内容详见《山东鲁阳节能材料股份有限公司第十届董事会第三次会议决议》（公告编号： 2020-030）、《山东鲁阳节能材料股份有限公司第十届监事会第三次会议决议》（公告 编号：2020-031）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码 提案名称 备注

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		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	公司2020年半年度利润分配预案	√
2.00	关于回购注销2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案	√
3.00	关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案	√
4.00	关于调整公司独立董事津贴的议案	√

四、出席会议登记办法

• 1、登记时间：2020 年9 月10 日

• 上午9：00—11：30，下午2：00—5：00

• 2、登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路11 号 山东鲁阳节能材料股份有限公司证

券部

• 3、登记方式：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和

• 出席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等

• 办理登记手续；

  • （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020 年9 月10 日

• 下午5 点前送达或传真至公司，并电话确认），不接受电话登记。

  • 4、会议联系人：刘兆红

  • 联系电话：0533-3283708

  • 传 真：0533-3282059

  • 地 址：山东省淄博市沂源县沂河路11 号

  • 邮 编：256100

  • 5、本次股东大会会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

  • 五、参加网络投票的具体操作流程

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在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明详见附件1.

六、备查文件

• 1、公司第十届董事会第三次会议决议；

• 2、公司第十届监事会第三次会议决议。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会 二Ｏ二Ｏ年八月二十六日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362088”，投票简称为“鲁阳投票”。 2.填报表决意见或选举票数。

对于投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提

• 案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他 未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2020 年9 月11 日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票的时间为2020 年9 月11 日（现场股东大会召开当日）上午

• 9：15，结束时间为2020 年9 月11 日（现场股东大会召开当日）下午15：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服

务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “ 深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2020年9月11日召开 的山东鲁阳节能材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照 以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏	同意	反对	弃权
		目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投
票提案
1.00	公司2020年半年度利润分配预案	√
2.00	关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分	√
	限制性股票及调整回购价格的议案
3.00	关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议	√
	案
4.00	关于调整公司独立董事津贴的议案	√

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

注：1、请在上述提案选项中打“√”；

• 2、每项均为单选，多选无效；

• 3、授权委托书复印有效。

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