LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jun 17, 2019

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2019-025

山东鲁阳节能材料股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

• 3．会议召开的合法、合规性：

山东鲁阳节能材料股份有限公司第九届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关 于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4．会议召开的日期与时间：

• （1）现场会议时间：2019年7月9日（星期二）下午 14：30。

• （2）网络投票时间：2019年7月8日下午15:00-2019年7月9日下午15:00

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间 为：2019年7月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统投 票的具体时间为：2019年7月8日下午15：00至2019年7月9日下午15：00 期间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司 将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只 能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6．会议的股权登记日：2019 年7 月3 日。

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7．出席对象：

（1）截至 2019 年7 月 3 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分 公司登记在册的本公司股东或股东代理人均可参加本次股东大会。自然人股东应亲自出席 股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席， 法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 8．会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11 号山东鲁阳节能材料股份有限公司。

• 二、会议审议事项

1．审议《关于回购注销2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

上述议案已经第九届董事会第十二次（临时）会议审议通过，具体内容详见《山东鲁 阳节能材料股份有限公司关于回购注销2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公 告》（公告编号：2019-022），相关内容公司已于2019 年6 月18 日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

根据《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对此议案中小投资者的表 决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持 有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2．审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

上述议案已经第九届董事会第十二次（临时）会议审议通过，具体内容详见《山东鲁 阳节能材料股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告》（公告编号： 2019-024），相关内容公司已于2019 年6 月18 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

此项议案为特别决议事项，根据《公司章程》规定，需经出席会议的股东所持表决权 的四分之三以上通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	提案1：《关于回购注销2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√
2.00	提案2：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	√

• 注：100 元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行表决。

四、会议登记等事项

• 1．股东出席股东大会的登记方式：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、 法人授权委托书和出

• 席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办

• 理登记手续；

  • （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019 年7 月8 日下

• 午5 点前送达或传真至公司，并电话确认），不接受电话登记。

  • 2.登记时间：2019 年7 月 8 日 上午9：00—11：30，下午2：00—5：00

  • 3.登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路11号 山东鲁阳节能材料股份有限公司证券

部。

• 4、会议联系人：刘兆红

• 联系电话：0533-3283708

传真：0533-3282059

电子邮箱：sdlyzqb@luyang.com

• 地址：山东省淄博市沂源县沂河路11 号

邮编：256120

• 5、本次股东大会会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。参加网 络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

• 六、备查文件

• 1．鲁阳节能第九届董事会第十二次（临时）会议决议公告。

• 2、鲁阳节能第九届监事会第十次（临时）会议决议公告。

• 特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会 2019 年6 月18 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362088”，投票简称为“鲁阳投票”。 2.填报表决意见或选举票数。

对于投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2019 年7 月9 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2019 年7 月8 日（现场股东大会召开前一日）下

• 午3：00，结束时间为2019 年7 月9 日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2019 年7 月9 日召 开的山东鲁阳节能材料股份有限公司2019 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照 以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	提案1：《关于回购注销2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√
2.00	提案2：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》	√

注：1、请在议案上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。

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