LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Sep 24, 2013

— 证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2013 027

山东鲁阳股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况：

• 1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会，山东鲁阳股份有限公司第七届董事会第十三 次会议审议通过了《关于提议召开2013年第一次临时股东大会的议案》，会议的 召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

3、会议时间：2013年10月17日（星期四）上午10：00

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。

• 5、出席对象：本次股东大会的股权登记日为：2013年10月14日

（1）截至2013年10月14日下午交易结束时，在中国证券登记结算公司深圳 分公司登记在册的本公司股东或股东代理人均可参加本次股东大会。自然人股东 应亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由 法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

6、会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳股份有限公司会 议室。

二、会议审议事项

1、关于变更会计师事务所的议案

三、出席会议登记办法

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1、登记时间：2013年10月15日

— — 上午9：00 11：30，下午2：00 5：00

2、登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路11号山东鲁阳股份有限公司证券

部

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续； （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权 委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持 股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年10 月15日下午5 点前送达或传真至公司，并电话确认），不接受电话登记。

四、其他事项

1、会议联系人：刘兆红

联系电话：0533-3283708

传 真：0533-3282059

地 址：山东省淄博市沂源县沂河路11号

邮 编：256120

2、本次股东大会会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

山东鲁阳股份有限公司董事会

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附：授权委托书格式：

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2013年10月17日召 开的山东鲁阳股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照 以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议 案 名 称	表决结果	表决结果
		同意	反对	弃权
1	关于变更会计师事务所的议案
	委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号： 受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

注：1、请在上述选项中打“√”；

• 2、每项均为单选，多选无效； 3、授权委托书复印有效。

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