LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 24, 2012

证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2012-020

山东鲁阳股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2012年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会，山东鲁阳股份有限公司第七届董事会第八次会议

• 审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》，会议的召开符合有关 法律、法规及公司章程的规定。

  • 3、会议时间：2012年9月12日（星期三）上午9：30

  • 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开。

  • 5、出席对象：本次股东大会的股权登记日为：2012年9月7日。

• （1）截至2012年9月7日下午交易结束时，在中国证券登记结算公司深圳分公司

• 登记在册的本公司股东或股东代理人均可参加本次股东大会。自然人股东应亲自出 席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人 亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

  • （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）公司聘请的律师。

  • 6、会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳股份有限公司会议室。

  • 二、会议审议事项

  • 1、关于修订《公司章程》的议案

  • 2、《山东鲁阳股份有限公司分红管理制度》

  • 3、《山东鲁阳股份有限公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》

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本次股东大会审议事项的具体内容于 2012 年 8 月 24 日刊登在公司指定信息披 露网站（http://wltp.cninfo.com.cn ），请广大投资者查阅。

三、出席会议登记办法

1、登记时间：2012年9月10日

— — 上午9：00 11：30，下午2：00 5：00。

2、登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路11号 山东鲁阳股份有限公司证券

部

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托

• 书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭 证等办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年9月10

• 日下午5点前送达或传真至公司，并电话确认），不接受电话登记。

  • 四、其他事项

  • 1、会议联系人：刘兆红

联系电话：0533-3283708

传 真：0533-3282059

地 址：山东省淄博市沂源县沂河路11号

邮 编：256120

• 2、本次股东大会会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

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附：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2012年9月12日召开的 山东鲁阳股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指 示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议 案 名 称		表决结果	表决结果
		同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案
2	《山东鲁阳股份有限公司分红管理制度》
3	《山东鲁阳股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

• 注：1、请在上述选项中打“√”；

  • 2、每项均为单选，多选无效；

  • 3、授权委托书复印有效。

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