LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Oct 22, 2011

证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2011-029

山东鲁阳股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况：

• 1、股东大会届次：2011年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会，山东鲁阳股份有限公司第七届董事会第五次会议审议通

• 过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》，会议的召开符合有关法律、法规及 公司章程的规定。

  • 3、会议时间：2011年11月15日（星期二）上午9：30

  • 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。

  • 5、出席对象：本次股东大会的股权登记日为：2011年11月9日。

• （1）截至2011年11月9日下午交易结束时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记

• 在册的本公司股东或股东代理人均可参加本次股东大会。自然人股东应亲自出席股东大会， 本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表 人不能出席的，可委托授权代理人出席。

  • （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

  • （3）公司聘请的律师。

  • 6、会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳股份有限公司会议室。 二、会议审议事项

  • 1、关于投资建设年产10万吨玄武岩纤维（岩棉）建筑保温板项目的议案

  • 2、关于申请发行短期融资券的议案

  • 3、关于修订《山东鲁阳股份有限公司章程》的议案

  • 4、关于修订《山东鲁阳股份有限公司股东大会议事规则》的议案

  • 5、关于修订《山东鲁阳股份有限公司董事会议事规则》的议案

  • 6、关于修订《山东鲁阳股份有限公司证券投资内控制度》的议案

  • 7、山东鲁阳股份有限公司对外担保管理制度

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本次股东大会审议的上述“1”至“6”项事项的具体内容，公司于2011年11月22日刊 登在公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）；“山东鲁阳股份有限公司对 外担保管理制度”公司已于2011年9月28日刊登在公司指定信息披露网站

• （http://www.cninfo.com.cn）。

三、出席会议登记办法：

• 1、登记时间：2011年11月11日

— — 上午9：00 11：30，下午2：00 5：00

• 2、登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路11号 山东鲁阳股份有限公司证券部

• 3、登记方式：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出

• 席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办

• 理登记手续；

  • （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年11月11日下午

• 5 点前送达或传真至公司，并电话确认），不接受电话登记。

  • 四、其他事项：

  • 1、会议联系人：刘兆红

联系电话：0533-3283708

传 真：0533-3282059

• 地 址：山东省淄博市沂源县沂河路11号

邮 编：256120

• 2、本次股东大会会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

山东鲁阳股份有限公司董事会

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附：授权委托书格式：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2011年11月15日召开的山东 鲁阳股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议 案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

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			表决结果
序号	议 案 名 称
		同意	反对	弃权
	关于投资建设年产10 万吨玄武岩纤维（岩棉）
1	建筑保温板项目的议案
2	关于申请发行短期融资券的议案
3	关于修订《山东鲁阳股份有限公司章程》的议案
	关于修订《山东鲁阳股份有限公司股东大会议事
4	规则》的议案
	关于修订《山东鲁阳股份有限公司董事会议事规
5	则》的议案
	关于修订《山东鲁阳股份有限公司证券投资内控
6	制度》的议案
7	山东鲁阳股份有限公司对外担保管理制度

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

• 注：1、请在上述选项中打“√”；

  • 2、每项均为单选，多选无效；

  • 3、授权委托书复印有效。

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