LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Oct 22, 2010

证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2010-029

山东鲁阳股份有限公司

关于召开2010 年第三次临时股东大会的通知

山东鲁阳股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2010 年 10 月 20 日 召开，会议决议于 2010 年 11 月 17 日召开 2010 年第三次临时股东大会，现 将本次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议时间：2010年11月 17日（星期三）上午十点

• 2、会议地点：公司会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议召开方式：现场召开

• 5、会议期限：半天

• 6、股权登记日：2010年11月12日

二、会议议题

• 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

• 2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

• 3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

• 4、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

三、出席会议对象

• 1、截至2010年11月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登

• 记在册的本公司股东或股东代理人；

  • 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

  • 3、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法

• 1、登记时间：2010年11月15日

— — 上午9：00 11：30，下午2：00 5：00

• 2、登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路11号 山东鲁阳股份有限公司证券处

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和

• 出席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证

• 等办理登记手续；

  • （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年11月15日

• 下午5 点前送达或传真至公司，并经电话确认），不接受电话登记。

  • 五、其他事项

  • 1、会议联系人：杨洁慧

  • 联系电话：0533-3283708

  • 传 真：0533-3282059

  • 地 址：山东省淄博市沂源县沂河路11号

  • 邮 编：256120

  • 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

附：授权委托书格式：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2010 年11月17日召开的 山东鲁阳股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就 下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
议案名称	投票数
《关于修订〈公司章程〉的议案》
《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期：

• 注：1、请在上述选项中打“√”；

  • 2、每项均为单选，多选无效；

  • 3、授权委托书复印有效。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==