LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

May 15, 2008

证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2008-021

山东鲁阳股份有限公司

关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知

山东鲁阳股份有限公司第六董事会第三次会议于 2008 年 5 月 13 日召开，会 议决议于 2008 年 6 月 3 日召开 2008 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关 事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、会议时间：2008 年6月3日（星期二）上午九点

• 2、会议地点：公司会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议召开方式：现场召开

• 5、会议期限：半天

• 6、股权登记日：2008 年5月27日

二、会议议题：

• 1、审议《山东鲁阳股份有限公司证券市场投资内控制度》

• 2、审议《关于修改<公司章程>的议案》

• 三、出席会议对象：

• 1、截至2008 年5月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册

的本公司股东或股东代理人；

• 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法：

• 1、登记时间：2008 年5月28日—5月30日

— — 上午9：00 11：30，下午2：00 5：00

• 2、登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路11号 山东鲁阳股份有限公司证券处

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席

人身份证原件办理登记手续；

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（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理 登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2008 年5月30日下午5

• 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项：

• 1、会议联系人：杨女士

联系电话：0533-3283708

传 真：0533-3282059

地 址：山东省淄博市沂源县沂河路11号

邮 编：256120

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

山东鲁阳股份有限公司董事会 二OO八年五月十三日

附：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2008 年6月3日召开的山东鲁阳 股份有限公司2008年第一次股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如 没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

1、《山东鲁阳股份有限公司证券市场投资内控制度》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

2、关于修改《公司章程》的议案 同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码： 受托日期：

注：1、请在上述选项中打“√”；

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• 2、每项均为单选，多选无效；

• 3、授权委托书复印有效。

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