LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Aug 30, 2021

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2021—029

山东鲁阳节能材料股份有限公司

关于子公司投资建设陶瓷纤维毯项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、投资项目概述

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 29 日召开 第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司投资建设陶瓷纤维毯项目的议案》, 为了扩大公司陶瓷纤维棉毯产品市场占有率，公司全资子公司内蒙古鲁阳节能材料有限 公司（以下简称“内蒙古鲁阳”）建设陶瓷纤维毯项目。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资建设项 目无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目实施主体情况

• 项目由内蒙古鲁阳节能材料有限公司作为投资主体负责实施。其基本信息如下： 1、成立时间：2008 年12 月11 日

• 2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

• 3、注册资本：21,000 万元

• 4、法定代表人：鹿超

• 5、住所：内蒙古自治区呼和浩特金山开发区金山大道南

6、经营范围：陶瓷基复合材料、陶瓷纤维系列产品的生产、销售；煤矸石的加工、 销售；许可范围内的进出口业务；防腐保温工程设计、窑炉工程施工（凭资质证书经营）； 包装材料、金属构件加工、销售。

• 7、股权结构：公司持有内蒙古鲁阳100%股权。

• 8、统一社会信用代码：911501006834034305

• 9、是否为失信被执行人：否

三、项目基本情况

• 1、项目名称：内蒙古鲁阳节能材料有限公司年产12 万吨陶瓷纤维毯项目。

  • 2、项目建设地点：内蒙古鲁阳厂区。

• 3、项目建设规划：规划建设12 条陶瓷纤维毯生产线、配套设施和厂房，项目设计

• 年产能12 万吨。

  • 4、项目投资金额：项目投资预计1.8 亿元，项目资金来源于公司自筹资金。

5、项目实施计划：递交当地政府内蒙古鲁阳节能材料有限公司年产12 万吨陶瓷纤 维毯项目规划，本项目分期分批建设，自本次董事会审议通过后，实施第一期项目建设， 第一期项目建设4 万吨产能，投资6500 万元。董事会根据市场形势和产能发挥状况另 行确定剩余生产线的建设时间。

四、项目投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）项目投资的目的

自2020 年8 月份至今公司陶瓷纤维棉毯生产线处于满负荷生产状态，为满足公司 市场开发的需要，扩大公司陶瓷纤维棉毯产品的市场占有率，提升公司的市场竞争地位， 内蒙古鲁阳投资建设陶瓷纤维棉毯生产线。

（二）可能存在的风险

• 1、项目建设风险

由于影响项目建设的因素较多，项目建设过程中工程进度与管理、设备供应及采购、 外部环境等可能发生不利变化，同时，上述建设项目尚需获得相关政府部门的审批，存 在因项目审批未达到预期导致项目建设期延长或无法实施的风险。

2、市场风险

项目发展可能受到行业政策、市场竞争、市场需求、产品价格波动、环境污染政策 等因素影响，对本项目的实施及项目的经济效益的实现产生不确定性影响。

（三）对公司的影响

本次投资事项不会对公司当期财务状况和经营成果造成重大影响，新增产能释放后， 有利于提高公司产品市场占有率和行业地位，符合公司发展战略和全体股东的利益。

公司将根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就该项目进展情况 及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二Ｏ二一年八月三十一日