LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2016

Apr 21, 2016

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2016-016

山东鲁阳节能材料股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

为加强陶瓷纤维防火门芯板材的研究开发工作，进一步推进防火门芯板 市场开发与推广，2016 年4 月20 日，山东鲁阳节能材料股份有限公司（以 下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资设立天津 鲁阳防火材料有限公司》的议案，公司投资设立天津鲁阳防火材料有限公司

• （以下简称“天津鲁阳”），从事高端防火门芯板材料的生产、销售及研发。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次交易不构成关联交易，

亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

• 本次交易在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

• 1、公司名称：天津鲁阳防火材料有限公司(暂定名称，最终名称以工商

• 行政管理部门核准名称为准)

  • 2、公司性质：有限责任公司

  • 3、公司注册资金：2500 万元

  • 4、注册地址：天津市西青经济技术开发区

• 5、公司经营范围：防火材料、保温材料、耐火材料的生产、销售及技术

• 研发。

  • 6、股权结构：公司出资2500 万元，占天津鲁阳100%的股权。

  • 7、出资方式：本次对外投资的资金来源为公司自筹资金，以货币资金形

式投入。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

• 1、对外投资的目的及对公司的影响

公司设立天津鲁阳专门从事防火门芯板材料的研发生产与销售工作，加 强市场需求、技术标准与公司产品的对接，有利于进一步优化完善公司陶瓷 纤维防火门芯板材料的性能指标，向市场提供更优质的防火门芯板产品，有 利于公司加快推进防火门芯板产品的市场推广工作，形成新的利润增长点， 支撑公司经营业绩提升。

2、存在的风险

（1）对外投资新设立公司，可能存在资源配置、人力资源等整合风险， 本公司将不断完善法人治理结构，建立健全内部控制制度与内部控制流程， 组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应 对上述风险。

（2）市场环境发生较大变化，产品市场推广未达到预期，影响天津鲁阳 盈利能力。

四、备查文件

公司第八届董事会第十四次会议决议。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会 2016 年4 月22 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==