LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2011

Jan 18, 2011

证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2011-001

山东鲁阳股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于二 O 一 一年一月六日以传真及电子邮件的方式通知全体董事，并于二 O 一一年一月十七日以通 讯方式表决。应当参加表决的董事九人，实际参加表决的董事九人，会议程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

全体董事审议并通过了《关于调整部分募集资金项目投资进度的议案》。

公司募集资金项目——年产2 万吨可溶纤维系列产品建设项目2010 年度实际募集 资金投资进度与计划差异30%以上，根据公司《募集资金管理办法》的规定，董事会决 定调整项目投资进度，将项目建设期调整至2011 年6 月30 日。

表决结果：同意9 票，不同意0 票，弃权0 票。

《关于调整部分募集资金项目投资进度的公告》于2011 年1 月19 日刊登在公司指 定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》，供投资 者查阅。

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