LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

May 21, 2023

鲁阳节能（002088）

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山东鲁阳节能材料股份有限公司独立董事

关于第十一届董事会第一次（临时）会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上 市公司独立董事规则》等有关规定，我们作为山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简 称“公司”）的独立董事，就公司第十一届董事会第一次（临时）会议相关事项发表独立 意见如下：

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

1、经审阅相关人员的简历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及其 他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

2、相关人员的提名、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定；

3、经了解，相关人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职 责要求，有利于公司的发展。

我们同意聘任秦晓新先生为公司总经理，聘任鹿晓琨先生、郑维金先生、马中军先 生、赵生祥先生为公司副总经理；聘任杨翌先生为公司财务负责人；聘任刘兆红女士为 公司董事会秘书。

二、关于公司董事会秘书薪酬的独立意见

公司董事会秘书薪酬实行年薪制，薪酬按月发放，本次公司董事会秘书薪酬的确定 及批准程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

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智德行健 | 志在相伴