LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jun 20, 2021

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2021—019

山东鲁阳节能材料股份有限公司

第十届监事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次（临时） 会议于2021 年6 月15 日以当面送达或电子邮件的方式通知全体监事，经全体监事一致 同意，本次会议于2021 年6 月18 日在公司以现场与电话会议相结合的方式召开。会议 由监事会主席王侃先生主持，应参加会议监事3 人，实际参加会议监事3 人，其中，刘 佳琍监事以电话会议方式参加会议。公司部分高级管理人员列席了会议，会议以投票方 式表决,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，一致审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第三次解除限售期解锁条件成就的 议案》

表决结果：同意3 票，不同意0 票，弃权0 票

根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及《2018 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》的有关规定，公司本次激励计划第三次解除限售期的解锁条件已满 足，同意公司为186 名激励对象在本次激励计划第三次解除限售期符合解除限售条件的 213.26 万股（占目前公司股本总额的0.59%）限制性股票办理解锁手续。《监事会关于 2018 年限制性股票激励计划第三次解除限售期解锁条件成就的激励对象名单及数量的 核查意见》于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请投资者查阅。

二、审议通过《关于调整公司2018 年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》 表决结果：同意3 票，不同意0 票，弃权0 票

鉴于公司2020 年年度利润分配方案已于2021 年5 月26 日实施完毕，即以2020 年 末总股本361,684,133 股为基数，向全体股东每10 股派发现金8.50 元（含税），不送 红股，不以公积金转增股本。同意根据公司2018 年限制性股票激励计划的规定，将2018

年限制性股票激励计划的股票回购价格由7.07 元/股调整为6.22 元/股。公司本次对 2018 年限制性股票激励计划股票回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》 以及公司股权激励计划的规定。《监事会关于公司2018 年限制性股票激励计划股票回购 价格调整事项的核查意见》于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请 投资者查阅。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会 二 0 二一年六月二十一日