LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2021—014

山东鲁阳节能材料股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于 2021 年4 月16 日以当面送达或电子邮件的方式通知全体董事，经全体董事一致同意， 本次会议于2021 年4 月27 日在公司以现场与视频会议相结合的方式召开。会议由董 事长鹿成滨先生主持，应参加会议董事9 人，实际参加会议董事9 人，其中，董事John Charles Dandolph Iv、 Brian Eldon Walker、Scott Dennis Horrigan，独立董事沈 佳云、胡命基、李军以视频会议方式参加会议，监事会成员及部分高管人员列席了会 议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案:

1、审议《公司2021 年第一季度报告》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

《山东鲁阳节能材料股份有限公司2021 年第一季度报告全文》（公告编号： 2021-016 ）于2021 年4 月29 日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《山东鲁阳节能材料股份有限公司2021 年第一季度报告 正文》（公告编号：2021-015）于2021 年4 月29 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》 及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。

二、审议《关于调整董事会专门委员会的议案》

表决结果：同意9 票，不同意0 票，弃权0 票。

鉴于李军先生当选为公司独立董事，根据公司董事会工作需要，原独立董事姜丽 勇先生所担任的董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员和审计委员会委员的职 务由李军先生担任。公司第十届董事会各专门委员会人员调整如下：

• （1）战略委员会：由5人组成，主任委员（召集人）：董事长鹿成滨；委员：董

• 事John Charles Dandolph Iv、董事Brian Eldon Walker、董事鹿超、独立董事李军。

  • （2）审计委员会：由3人组成，主任委员（召集人）：独立董事沈佳云；委员：

• 独立董事李军、董事Scott Dennis Horrigan。

• （3）提名委员会：由3人组成，主任委员（召集人）：独立董事李军；委员：独

• 立董事胡命基、董事鹿晓琨。

• （4）薪酬与考核委员会：由3人组成，主任委员（召集人）：独立董事胡命基；

• 委员：独立董事沈佳云、董事Brian Eldon Walker。 特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二0 二一年四月二十九日