LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Apr 21, 2016

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2016-015

山东鲁阳节能材料股份有限公司

关于聘任副总裁、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

山东鲁阳节能材料股份有限公司于2016 年4 月20 日召开了第八届董事 会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》， 同意聘任张振明先生担任公司副总裁、董事会秘书，任期与本届董事会一致， 张振明先生的简历附后。

张振明先生于2016 年4 月取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书，公司已将张振明先生的任职材料报送深圳证券交易所审核，深圳证券 交易所对其任职材料无异议。

公司独立董事就公司聘任副总裁、董事会秘书事项发表独立意见如下： 经审阅张振明先生个人简历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情 形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；公司聘任张振明先生为 公司董事会秘书、副总裁的程序符合《公司章程》等有关规定；经了解，张 振明先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司副总裁、董事会秘 书的职责要求，有利于公司的发展。我们同意聘任张振明先生担任公司董事 会秘书、副总裁职务。

张振明先生联系方式如下：

— 电话：0533 3287211 传真：0533-3282059

电子邮箱：zhangzhenming@luyang.com

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通信地址：山东省淄博市沂源县城沂河路 11 号 邮政编码：256120

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二 0 一六年四月二十二日

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附件：

张振明先生个人简历

张振明，男，汉族，1978年4月出生，大专学历，毕业于北京航空航天大 学腐蚀与防护专业，历任山东鲁阳节能材料股份有限公司化工车间主任、研 究所所长、浇注料分厂厂长、总裁办公室主任，高温纤维分公司总经理等职 务，现任公司行政总监。

张振明先生未持有山东鲁阳节能材料股份有限公司股票，与山东鲁阳节 能材料股份有限公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的 股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受到过中国证 监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。

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