LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2016

Jan 21, 2016

— 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2016 003

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

经山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届 董事会第十三次会议审议，决定聘任鹿超先生担任公司总经理，任期 自董事会批准之日起至第八届董事会届满为止。鹿超先生简历详见 《山东鲁阳节能材料股份有限公司八届董事会第十三次会议决议公 告》（公告编号：2016-002）。

公司独立董事就公司聘任总经理事项发表独立意见如下：经审阅 鹿超先生的履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入期限未满的情形，也 不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；总经理的提名、 聘任程序符合《公司章程》等有关规定；鹿超先生具有丰富的生产和 管理经验，其教育背景、工作经历、职业素养和身体状况，能够胜任 所聘岗位的要求。同意聘鹿超先生担任公司总经理职务。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

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