LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Apr 7, 2014

股票简称：鲁阳股份 股票代码：002088 公告编号：2014-031

山东鲁阳股份有限公司

第七届董事会第十六次会议有关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业 板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为山东鲁阳股 份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司七届董事会十六次会议相关事项 发表独立意见如下：

1、关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司通过协议转让股份的方式对公司进行战略 投资的独立意见

关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司通过协议转让股份的方式对公司进行战略投 资的事项已得到了我们的事前认可。奇耐联合纤维亚太控股有限公司对公司的战略投资 将有助于公司获取先进的制造技术，并对市场进行有效的整合，提升生产效能，扩大市 场份额，加快公司的发展步伐。同意奇耐联合纤维亚太控股有限公司通过协议转让股份 的方式对公司进行战略投资，并将该事项提交股东大会审议。

2、关于公司与 Unifrax 签订《战略合作协议》避免同业竞争并构成关联交易的独立 意见

本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，董事会 审议上述关联交易事项的表决程序合法、有效。公司与 Unifrax 就避免同业竞争的安排 及相关交易事项定价原则是公允的，没有发现侵害公司及其股东特别是中小股东利益的 情形，符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的规定。

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3、关于公司与 Unifrax 1 签订《技术许可协议》的独立意见

本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，董事会 审议上述关联交易事项的表决程序合法、有效。公司与 Unifrax 1 达成的技术许可协议， 将有助于公司生产效率及技术的提升，没有发现侵害公司及其股东特别是中小股东利益 的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》的规定。此技术许可协议 已得到我们的事前认可，同意将《技术许可协议》提交股东大会审议。

独立董事：徐波、胡小媛、郑丽惠

山东鲁阳股份有限公司董事会

二 0 一四年四月八日

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