LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Apr 19, 2012

— 证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2012 012

山东鲁阳股份有限公司

关于聘任公司总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

经山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议审 议，决定聘任盛新太先生担任公司总裁，任期自董事会批准之日至 2014 年 3 月 31 日。盛新太先生简历详见《山东鲁阳股份有限公司七届董事会第七次会议决 议公告》（公告编号：2012-010）。

公司独立董事就公司聘任总裁事项发表独立意见如下：“经审阅盛新太先生 的履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市 公司高级管理人员之情形；人选的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定； 经了解盛新太先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的 职责要求。同意聘任盛新太先生担任公司总裁职务。”

特此公告。

山东鲁阳股份有限公司董事会

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