LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Sep 28, 2011

证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2011-023

山东鲁阳股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于二 O 一一年九月十四日以当面送达及电话通知的方式通知全体董事，并于二O 一一 年九月二十六日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议由鹿成滨先 生主持，应参加董事七人，实际参加表决董事七人，公司监事、部分高级管理人 员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议审议通过以下议案:

• 1、审议《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》 表决结果：同意7 票，不同意0 票，弃权0 票。

• 《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》全文刊登于2011 年

• 9 月28 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

2、审议《山东鲁阳股份有限公司“加强中小企业板上市公司内控规则落实” 专项活动的整改计划》

表决结果：同意7 票，不同意0 票，弃权0 票。

《山东鲁阳股份有限公司“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活 动的整改计划》全文刊登于2011 年9 月28 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn， 供投资者查阅。

• 3、审议《山东鲁阳股份有限公司对外担保管理制度》

• 表决结果：同意7 票，不同意0 票，弃权0 票。

• 《山东鲁阳股份有限公司对外担保管理制度》全文刊登于2011 年9 月28

日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

4、审议《山东鲁阳股份有限公司控股子公司管理制度》

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表决结果：同意7 票，不同意0 票，弃权0 票。

《山东鲁阳股份有限公司控股子公司管理制度》全文刊登于2011 年9 月28

日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

• 5、审议《山东鲁阳股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

• 表决结果：同意7 票，不同意0 票，弃权0 票。

• 《山东鲁阳股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文刊登于

• 2011 年9 月28 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

  • 6、审议《山东鲁阳股份有限公司外部信息使用人管理制度》

  • 表决结果：同意7 票，不同意0 票，弃权0 票。

  • 《山东鲁阳股份有限公司外部信息使用人管理制度》全文刊登于2011 年9

• 月28 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

山东鲁阳股份有限公司董事会 二O一一年九月二十八日

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