LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. - Board/Management Information 2011

证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份公告编号：2011-015

山东鲁阳股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司第七届董事会第一次会议审议通过，董事会同意聘任刘兆红女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自 2011 年 4 月 1 日起至本届董事会任期届满时为止。

刘兆红女士的简历如下：

刘兆红，中国国籍，无境外居留权，女，1980 年 3 月生，中共党员，大专学历，政工师职称、助理馆员职称，历任山东鲁阳股份有限公司技术档案管理员、档案室主任、办公室秘书等职务，于 2011 年 2 月份取得董事会秘书资格证书。

刘兆红女士未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

联系方式：

固定电话：0533-3283708

移动电话：18653307611

通信地址：山东省沂源县城沂河路 11 号。

特此公告。

山东鲁阳股份有限公司董事会

二 0 一一年三月二十二日

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