LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Feb 24, 2011

证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2011-008

山东鲁阳股份有限公司职工代表大会 关于选举公司职工代表监事的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会将于2011 年3 月31 日 任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《山东鲁阳股份有限公司章程》的相关规 定，公司须选举职工代表监事。

公司于二 O 一一年二月二十二日在公司会议室召开职工代表大会选举职工代表监 事，会议应到职工代表38 人，实到职工代表36 人。职工代表以无记名投票的方式，以 36 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举郝建祥先生担任公司职工代表出任公司监事。会 议程序符合相关规定，会议合法有效。

郝建祥先生将与公司2010 年度股东大会审议通过后的非职工代表监事组成公司第 七届监事会，任期与非职工代表监事一致。

特此公告。

山东鲁阳股份有限公司 二O一一年二月二十三日

附件简历：

郝建祥，中国国籍，无境外居留权，1972 年8 月生，男，中共党员，大专学历，政 工师职称，曾任公司办公室文书、劳资科科长、销售部经理、运输部经理、团委书记， 现任本公司办公室副主任。

郝建祥先生从未受到过中国证监会及深圳证券交易所的任何谴责，与本公司控股股 东及实际控制人不存在关联关系。

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