LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Jul 25, 2007

证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2007-019

山东鲁阳股份有限公司

第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于二 OO 七年 七月十四日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式通知全体董事，并于二 OO 七年七月二 十四日以通讯方式召开。应到董事九人，实到董事九人。会议程序符合《公司法》及《公司 章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过《山东鲁阳股份有限公司公司治理专项活动自 查报告和整改计划》

表决结果：同意9 票，不同意0 票，弃权0 票。

内容请见公司于2007 年7 月25 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司治理自查报告和整改计划》。

山东鲁阳股份有限公司董事会 二OO 七年七月二十四日