LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Jun 30, 2007

证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2007-018

山东鲁阳股份有限公司

第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于二OO七年六 月十八日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式通知全体董事，并于二OO七年六月二十八 日以通讯方式召开。应到董事九人，实到董事九人。会议程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，会议合法有效。会议审议通过以下决议：

一、审议通过《山东鲁阳股份有限公司董事会战略委员会工作细则》 表决结果：同意9 票，不同意0 票，弃权0 票。

二、审议通过《山东鲁阳股份有限公司董事会薪酬和考核委员会工作细则》

表决结果：同意9 票，不同意0 票，弃权0 票。

三、审议通过《山东鲁阳股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

表决结果：同意9 票，不同意0 票，弃权0 票。

四、审议通过《山东鲁阳股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

表决结果：同意9 票，不同意0 票，弃权0 票。

五、审议通过《山东鲁阳股份有限公司信息披露事务管理制度》

表决结果：同意9 票，不同意0 票，弃权0 票。

六、审议通过《关于修订<山东鲁阳股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意9 票，不同意0 票，弃权0 票。

第一、二、三、四、五、六项内容全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供

投资者查阅。

本次会议第六项议案需提交公司股东大会审议通过。

山东鲁阳股份有限公司董事会 二OO 七年六月二十八日