LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Mar 26, 2007

山东鲁阳股份有限公司

独立董事朱清滨 2006 年度述职报告

各位股东及股东代理人：

我作为山东鲁阳股份有限公司独立董事，本着对公司和全体股东诚信和勤勉 的态度，以关注和维护全体股东特别是中、小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤 勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，认真负责地 参加公司股东大会和董事会，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，在公司 关联交易和对外担保事项等经营活动中进行独立判断，进行客观公司的评价，对 公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证 券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》的有关要求， 现将一年的工作情况向各位股东进行汇报。

一、报告期内出席会议情况

（一）董事会会议

1、2006 年度，本人亲自出席了报告期内公司所有应出席的会议，没有委托 其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席 应出席会议并行使表决权的情形。

• 2、本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。 （二）股东大会

本年度本人亲自出席了公司2005 年年度股东大会，认真审阅了需提交股东 大会审议的议案，对需要发表意见的议案均作出了意见。

2006 年度公司运转正常，董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项均履行了相关程序，合法有效，故2006 年度本人无提议召开董事会、提议 聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。2006 年 内，本人也未有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

二、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

报告期内，我们及时了解公司的日常经营情况和可能产生的经营风险，在各 次会议上充分发表意见；同时，对公司信息披露和依法运作情况进行监督和核查，

避免出现任何的违规事项，有效地履行了独立董事职责，维护了公司和中小股东 的合法权益。另外，通过学习国家有关法律法规，加深了相关法规尤其是涉及到 规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，加强了对 公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的意识。

新的一年里，本人将更加尽职尽责，按照相关法律法规对独立董事的规定和 要求，继续担负起作为公司独立董事应有的重任和作用，谨慎、认真、勤勉、忠 实的履行独立董事职责，深入了解公司的生产经营和运作情况，加强同公司董事 会、监事会、经营管理层之间的沟通和合作，保证公司董事会的客观公正与独立 运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考建议， 提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益和中小投资者的合法权益不受 损害。希望公司在新的一年里，更加稳健经营，规范运作，增强公司的赢利能力， 更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，使公司持续、稳定、健康地向前 发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。

以上报告，请审议。

述职人：

2007 年 3 月 22 日