LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. — AGM Information 2018

Apr 20, 2018

— 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2018 015

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2017年年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：

山东鲁阳节能材料股份有限公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于 提议召开2017年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

• 4、会议召开日期与时间：

• （1）现场会议召开时间：2018年5月11日（星期五）下午14：30

• （2）网络投票时间：2018年5月10日下午15:00-2018年5月11日下午15:00

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2018年5月11日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深 交所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月10日下午15：00至2018年5月 11日下午15：00 期间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委

• 托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司

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股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同

• 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2018年5月8日。

• 7、出席对象：

• （1）截至2018年5月8日下午交易结束时，在中国证券登记结算公司深圳分

• 公司登记在册的本公司股东或股东代理人均可参加本次股东大会。自然人股东应 亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法 定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有

• 限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《公司2017年度董事会工作报告》

• 2、审议《公司2017年度监事会工作报告》

• 3、审议《公司2017年年度报告及摘要》

• 4、审议《公司2017年度财务决算报告》

• 5、审议《公司2017年度利润分配预案》

• 6、审议《关于续聘公司2018年财务审计机构的议案》

• 6.01续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务审计机

构

• 6.02支付2018年财务审计费用76万元

• 7、审议《关于修改《公司章程》的议案》

• 8、审议《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

• 9、审议《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

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10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

根据《上市公司规范运作指引》的要求，对5-10 项议案中小投资者的表决 单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者 合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

本次股东大会审议事项的具体内容《公司2017年年度股东大会材料》公司于 2018年4月21日刊登在公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

上述议案已经第九届董事会第六次会议和第九届监事会第四次会议审议通 过，公司已于2018 年4 月21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网，具体内容详见《山东鲁阳节能材料股份有限公司第九届董事会第六次会议 决议公告》（公告编号：2018-005）、《山东鲁阳节能材料股份有限公司第九届 监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-006）。

本次股东大会审议的第7-10项议案为特别表决事项，根据《公司章程》的规 定，第7项议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的四分 之三以上通过；第8-10项议案需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权的三分之二以上通过，届时关联股东将回避表决。

公开征集委托投票权：公司独立董事姜丽勇先生作为征集人就公司 2017 年 度股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权，具体详 见公司2018 年4 月21 日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于股权激励公开征集投票权的公 告》（公告编号2018-014）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案	√
1.00	公司2017年度董事会工作报告	√

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2.00	公司2017年度监事会工作报告	√
3.00	公司2017年年度报告及摘要	√
4.00	公司2017年度财务决算报告	√
5.00	公司2017年度利润分配议案	√
6.00	关于续聘公司2018年财务审计机构的议案	√
6.01	续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018 年财务 审计机构	√
6.02	支付2018年财务审计费用76万元	√
7.00	关于修改《公司章程》的议案	√
8.00	关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案	√
9.00	关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案	√
10.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√

提案编码注意事项：

1．本次股东大会设置“总议案”。

• 2．提案6 需逐项表决，对提案6.00 表决，视为对其下全部二级子议案6.01、6.02 表达

• 相同投票意见。

四、出席会议登记办法

• 1、登记时间：2018 年5 月10 日

• 上午9：00—11：30，下午2：00—5：00

• 2、登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路11 号 山东鲁阳节能材料股份

• 有限公司证券部

• 3、登记方式：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权

• 委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

• 股凭证等办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018 年5

• 月 10 日下午5 点前送达或传真至公司，并电话确认），不接受电话登记。

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• 4、会议联系人：刘兆红

• 联系电话：0533-3283708

• 传 真：0533-3282059

• 地 址：山东省淄博市沂源县沂河路11 号

• 邮 编：256120

• 5、本次股东大会会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

• 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明详见附件1.

六、备查文件

第九届董事会第六次会议决议

第九届监事会第四次会议决议

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二Ｏ一八年四月二十一日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362088”，投票简称为“鲁阳投票”。 2、填报表决意见。

对于投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票 表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案 以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表 决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2018 年5 月11 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018 年5 月10 日（现场股东大会召开前一日）下

午3：00，结束时间为2018 年5 月11 日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身

份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所 投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内

通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2018年5月11日召开的山 东鲁阳节能材料股份有限公司2017年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案 投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案	√
1.00	提案1：公司2017 年度董事会工作报告	√
2.00	提案2 ：公司2017 年度监事会工作报告	√
3.00	提案3 ：公司2017 年年度报告及摘要	√
4.00	提案4 ：公司2017 年度财务决算报告	√
5.00	提案5 ：公司2017 年度利润分配议案	√
6.00	提案6：关于续聘公司2018 年财务审计机构的 议案	√
6.01	6.01：续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司2017年财务审计机构；	√
6.02	6.02：支付2017年审计费用76万元	√
7.00	提案7：关于修改《公司章程》的议案	√
8.00	关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案	√
9.00	关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案	√
10.00	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相 关事宜的议案	√

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

注：1、请在上述提案选项中打“√”；

• 2、每项均为单选，多选无效；

• 3、授权委托书复印有效。

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