LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. — AGM Information 2017

Apr 25, 2017

— 证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2017 009

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2016年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

山东鲁阳节能材料股份有限公司第八届董事会第十八次会议审 议通过了《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》，本次股东大 会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所 业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期与时间：

（1）现场会议召开时间：2017年5月16日（星期二）下午14：30 （2）网络投票时间：2017年5月15日下午15:00-2017年5月16日 下午15:00

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2017年5月16日上午9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年5月15日下午15：00至2017年5月16日下午15：00 期间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结 合方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见

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附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络 形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方 式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 准。

6、会议的股权登记日：2017年5月10日。

• 7、出席对象：

（1）截至2017年5月10日下午交易结束时，在中国证券登记结算 公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人均可参加本次 股东大会。自然人股东应亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委 托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人 不能出席的，可委托授权代理人出席。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能

• 材料股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；

• 2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；

• 3、审议《公司2016年年度报告及摘要》；

• 4、审议《公司2016年度财务决算报告》；

• 5、审议《公司2016年度利润分配预案》；

• 6、审议《关于续聘公司2017年审计机构的议案》；

• 6.01续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年

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审计机构；

6.02支付2017年审计费用76万元；

7、审议《公司与Luyang Unifrax Trading Company Limited 重新 修订签署鲁阳公司产品《独家经销协议》构成关联交易的议案》

8、审议《公司与Luyang Unifrax Trading Company Limited 重新 修订签署奇耐公司产品《独家经销协议》构成关联交易的议案》

9、审议《关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》 的议案》；

10、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》 10.01董事：关于选举鹿成滨先生为公司第九届董事会董事的议

案

10.02董事：关于选举盛新太先生为公司第九届董事会董事的议

案

10.03董事：关于选举鹿晓琨先生为公司第九届董事会董事的议

案

10.04董事：关于选举王宇斌先生为公司第九届董事会董事的议

案

10.05董事：关于选举John Charles Dandolph Iv先生为公司第 九届董事会董事的议案

10.06董事：关于选举 David Edward Brooks先生为公司第九届 董事会董事的议案

11、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

11.01独立董事：关于选举姜丽勇先生为公司第九届董事会独立 董事的议案

11.02独立董事：关于选举朱清滨先生为公司第九届董事会独立 董事的议案

11.03独立董事：关于选举王铁先生为公司第九届董事会独立董

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事的议案

12、关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案

12.01 监事：关于选举王侃先生为公司第九届监事会非职工代表 监事的议案

12.02 监事：关于选举郭泳华先生为公司第九届监事会非职工代 表监事的议案

本次会议审议的第7、8项议案为关联交易事项，关联股东在本次 股东大会投票时需回避表决。

以上第10、11、12项议案采用累积投票制进行表决，公司应选举 非独立董事6名，独立董事3名，非职工代表监事2名。其中非独立董 事、独立董事分别投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经 深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据《上市公司规范运作指引》的要求，对5-12 项议案中小投 资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级 管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他 股东。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

本次股东大会审议事项的具体内容《公司2016年年度股东大会材 料》公司于2017年4月26日刊登在公司指定信息披露网站 （http://www.cninfo.com.cn）。

上述议案已经第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十 三次会议审议通过，公司已于2016 年4 月26 日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网，具体内容详见《山东鲁阳节能材料股份 有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号： 2017-005）、《山东鲁阳节能材料股份有限公司第八届监事会第十三 次会议决议公告》（公告编号：2017-007）。

三、提案编码

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表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	公司2016 年度董事会工作报告	√
2.00	公司2016 年度监事会工作报告	√
3.00	公司2016 年年度报告及摘要	√
4.00	公司2016 年度财务决算报告	√
5.00	公司2016 年度利润分配议案	√
6.00	关于续聘公司2017 年审计机构的议案	√
6.01	续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017 年审计机 构；	√
6.02	支付2017 年审计费用76 万元	√
7.00	公司与Luyang Unifrax Trading Company Limited重新修订签署鲁阳 公司产品《独家经销协议》构成关联交易的议案	√
8.00	公司与Luyang Unifrax Trading Company Limited重新修订签署奇耐 公司产品《独家经销协议》构成关联交易的议案	√
9.00	关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
累积投票 提案
10.00	非独立董事选举	应选人数 （6）人
10.01	关于选举鹿成滨先生为公司第九届董事会董事的议案	√
10.02	关于选举盛新太先生为公司第九届董事会董事的议案	√
10.03	关于选举鹿晓琨先生为公司第九届董事会董事的议案	√
10.04	关于选举王宇斌先生为公司第九届董事会董事的议案	√
10.05	关于选举John Charles Dandolph Iv先生为公司第九届董事会董事的议 案	√
10.06	关于选举David Edward Brooks 先生为公司第九届董事会董事的议案	√
11.00	独立董事选举	应选人数 （3）人
11.01	关于选举姜丽勇先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
11.02	关于选举朱清滨先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√

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11.03	关于选举王铁先生为公司第九届董事会独立董事的议案	√
12.00	关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 （2）人
12.01	关于选举王侃先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案	√
12.02	关于选举郭泳华先生为公司第九届监事会非职工代表监事的议案	√

提案编码注意事项：

• 1．本次股东大会设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案 需另外填报选举票数）。

• 2．提案6 需逐项表决，对提案6.00 表决，视为对其下全部二级子议案6.01、

• 6.02 表达相同投票意见。

四、出席会议登记办法

  - 1、登记时间：2017年5月12日 上午9：00—11：30，下午2：00—5：00

• 2、登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路11号 山东鲁阳节

• 能材料股份有限公司证券部

  • 3、登记方式：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理

• 登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

• 法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券

• 账户卡及持股凭证等办理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须

• 在2017年5月12日下午5 点前送达或传真至公司，并电话确认）， 不接受电话登记。

  • 4、会议联系人：刘兆红

  • 联系电话：0533-3283708

  • 传 真：0533-3282059

  • 地 址：山东省淄博市沂源县沂河路11号

邮 编：256120

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• 5、本次股东大会会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜 具体说明详见附件1.

六、备查文件

第八届董事会第十八次会议决议

第八届监事会第十三次会议决议

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会 二Ｏ一七年四月二十六日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“362088”，投票简称为“鲁阳投票”。 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人， 可以对该候选人投0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如表一提案10，采用等额选举，应选人数为6 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6 位董事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举监事（如表一提案12，采用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数 不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2 位。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

• 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

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再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2017年5月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017 年5 月15 日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2017 年5 月16 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2017年5 月 16日召开的山东鲁阳节能材料股份有限公司2016年度股东大会，并于本次股 东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意 愿表决。

愿表决。
提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	提案1：公司2016 年度董事会工作报告	√
2.00	提案2 ：公司2016 年度监事会工作报告	√
3.00	提案3 ：公司2016 年年度报告及摘要	√
4.00	提案4 ：公司2016 年度财务决算报告	√
5.00	提案5 ：公司2016 年度利润分配议案	√
6.00	提案6：关于续聘公司2017 年审计机构的议案	√
6.01	6.01：续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司2017 年审计机构；	√
6.02	6.02：支付2017 年审计费用76 万元	√
7.00	公司与Luyang Unifrax Trading Company Limited 重新修订签署鲁阳公司产品《独家经销协议》构 成关联交易的议案	√
8.00	公司与Luyang Unifrax Trading Company Limited 重新修订签署奇耐公司产品《独家经销协议》构 成关联交易的议案	√
9.00	关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理 制度》的议案	√
累积投 票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
10.00	非独立董事选举	应选人数（6）人
10.01	7.01：关于选举鹿成滨先生为公司第九届董事会 董事的议案	√
10.02	7.02：关于选举盛新太先生为公司第九届董事会 董事的议案	√
10.03	7.03：关于选举鹿晓琨先生为公司第九届董事会 董事的议案	√
10.04	7.04：关于选举王宇斌先生为公司第九届董事会 董事的议案	√

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10.05	7.05：关于选举John Charles Dandolph Iv先生为公 司第九届董事会董事的议案	√
10.06	7.06：关于选举David Edward Brooks 先生为公司 第九届董事会董事的议案	√
11.00	独立董事选举	应选人数（3）人
11.01	8.01：关于选举姜丽勇先生为公司第九届董事会 独立董事的议案	√
11.02	8.02：关于选举朱清滨先生为公司第九届董事会 独立董事的议案	√
11.03	8.03：关于选举王铁先生为公司第九届董事会独 立董事的议案	√
12.00	关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的 议案	应选人数（2）人
12.01	9.01：关于选举王侃先生为公司第九届监事会 非职工代表监事的议案	√
12.02	9.02：关于选举郭泳华先生为公司第九届监事 会非职工代表监事的议案	√

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

注：1、1-9项议案请在上述选项中打“√”；第10-12项议案为累积投票

制，请填写投票股数。

• 2、每项均为单选，多选无效；

• 3、授权委托书复印有效。

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