LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. — AGM Information 2016

Apr 21, 2016

山东鲁阳节能材料股份有限公司

2015 年度股东大会材料

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议案1：

公司 2015 年度董事会工作报告

详细内容见《山东鲁阳节能材料股份有限公司2015年度董事会工作报告》，公司指 定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

以上议案提请股东大会审议。

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议案2：

公司2015年度监事会工作报告

详细内容见《山东鲁阳节能材料股份有限公司2015年度监事会工作报告》，公司指 定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

以上议案提请股东大会审议。

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议案3：

山东鲁阳节能材料股份有限公司

2015 年 年度报告及其摘要

详细内容见《山东鲁阳节能材料股份有限公司2015年年度报告》，公司指定信息披 露网站http://www.cninfo.com.cn。

以上议案提请股东大会审议。

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议案4：

公司 2015 年度财务决算报告

详细内容见《山东鲁阳节能材料股份有限公司2015年度财务决算报告》，公司指定 信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

以上议案提请股东大会审议。

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议案5：

公司 2015 年度利润分配预案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年母公司实现净利润 77,407,809.18 元，按照《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积7,740,780.92 元， 2015 年度母公司可供股东分配的利润为69,667,028.26 元，加年初未分配利润 628,514,369.30 元，扣除2015 年6 月份实施了2014 年度每10 股派发现金1.00 元（含 税）的利润分配方案，减少未分配利润23,397,868.90 元，可供股东分配的利润为 674,783,528.66 元。

2015 年度利润分配预案：拟以公司2015 年末总股本233,978,689 股为基数，用未 分配利润每10 股派发现金红利1.0 元（含税）。

以上议案提请股东大会审议。

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议案6:

关于续聘公司2016年审计机构的议案

通过公司董事会审计委员会的调查审核，认为安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙）是一家执业经验丰富，资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循独立、客观、公正、 公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真 实的反映了公司的财务状况和经营成果。董事会审计委员会提议续聘安永华明会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构。

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计工作量，对照其他上市公司的收 费情况，拟定2016年财务审计报酬为76万元。

以上议案提请股东大会审议。

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议案7：

《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》

详细内容见《山东鲁阳节能材料股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理 制度》，公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

以上议案提请股东大会审议。

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议案8：

关于选举朱清滨先生为公司第八届董事会独立董事的议案

公司董事会于2016 年4 月20 日收到了独立董事赵耀先生的辞职申请， 根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会需提名1 名独立董事候 选人，经过考察，董事会提名朱清滨先生为第八届董事会独立董事候 选人，任期自股东大会表决通过之日至第八届董事会任期届满为止。 独立董事候选人朱清滨先生个人简历

朱清滨，男，1965年3月出生，中国国籍，汉族，中共党员，硕士，高 级会计师，资深注册会计师，从事证券期货审计业务特许注册会计师，中 国注册资产评估师，中国注册税务师。曾任山东冶金机械厂财务处副处长， 山东博会有限责任会计师事务所审计部主任，山东乾聚有限责任会计师事 务所董事长助理等职；现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙 人，山东未名生物医药股份有限公司、道道全粮油股份有限公司独立董事， 山东省注册会计师协会常务理事。

朱清滨先生未持有山东鲁阳节能材料股份有限公司股票，与山东鲁阳 节能材料股份有限公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股 份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中 国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。

以上议案提请股东大会审议。

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