LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. — AGM Information 2015

Apr 21, 2015

山东鲁阳股份有限公司

2014 年度股东大会材料

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议案一：

公司 2014 年度董事会工作报告

详细内容见《山东鲁阳股份有限公司2014年度董事会工作报告》，公司指定信息披 露网站http://www.cninfo.com.cn。

以上议案提请股东大会审议。

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议案二：

公司2014年度监事会工作报告

详细内容见《山东鲁阳股份有限公司2014年度监事会工作报告》，公司指定信息披 露网站http://www.cninfo.com.cn。

以上议案提请股东大会审议。

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议案三：

山东鲁阳股份有限公司 2014 年度报告及其摘要

详细内容见《山东鲁阳股份有限公司2014年年度报告》，公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

以上议案提请股东大会审议。

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议案四：

公司 2014 年度财务决算报告

详细内容见《山东鲁阳股份有限公司2014年度财务决算报告》，公司指定信息披露 网站http://www.cninfo.com.cn。

以上议案提请股东大会审议。

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议案五：

公司 2014 年度利润分配预案

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年母公司实现净利润 84,175,289.95 元，按照《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积8,417,529.00 元， 2014 年度母公司可供股东分配的利润为75,757,760.95 元，加年初未分配利润 651,912,238.20 元，扣除 2014 年6 月份实施了2013 年度每10 股派发现金1.00 元（含 税）的利润分配方案，减少未分配利润23,397,868.90 元，可供股东分配的利润为 628,514,369.30 元。

2014 年度利润分配预案：拟以公司2014 年末总股本233,978,689 股为基数，用未 分配利润每10 股派发现金红利1.0 元（含税）。

以上议案提请股东大会审议。

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议案六:

关于变更会计师事务所的议案

详细内容见《山东鲁阳股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》，公司指定信 息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

以上议案提请股东大会审议。

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议案七：

关于修改《公司章程》的议案

详细内容见《山东鲁阳股份有限公司章程》，公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

以上议案提请股东大会审议。

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议案八：

关于修改《股东大会议事规则》的议案

详细内容见《山东鲁阳股份有限公司股东大会议事规则》，公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

以上议案提请股东大会审议。

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议案九：

关于修改《董事会议事规则》的议案

详细内容见《山东鲁阳股份有限公司董事会议事规则》，公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

以上议案提请股东大会审议。

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议案十：

关于修改《监事会议事规则》的议案

详细内容见《山东鲁阳股份有限公司监事会议事规则》，公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

以上议案提请股东大会审议。

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议案十一：

关于修改《董监高薪酬管理制度》的议案

详细内容见《山东鲁阳股份有限公司董监高薪酬管理制度》，公司指定信息披露网 站http://www.cninfo.com.cn。

以上议案提请股东大会审议。

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