LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. — AGM Information 2014

Mar 27, 2014

— 证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2014 019

山东鲁阳股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

• 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、

• 误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2013年度股东大会。

• 2、会议召集人：公司董事会，山东鲁阳股份有限公司第七届董事会第十五次会议

• 审议通过了《关于提议召开2013年度股东大会的议案》，会议的召开符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定。

  • 3、会议时间：2014年4月25日（星期五）上午9：30

  • 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。

  • 5、出席对象：本次股东大会的股权登记日为：2014年4月21日。

• （1）截至2014年4月21日下午交易结束时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登

• 记在册的本公司股东或股东代理人均可参加本次股东大会。自然人股东应亲自出席股东 大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席， 法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

  • （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

  • （3）公司聘请的律师。

  • 6、会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳股份有限公司会议室。

  • 二、会议审议事项

  • 1、公司 2013 年度董事会工作报告

  • 2、公司 2013 年度监事会工作报告

  • 3、公司 2013 年度报告及摘要

  • 4、公司 2013 年度财务决算报告

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• 5、公司 2013 年度利润分配预案

• 6、关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案

• 6.01 续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构

• 6.02 2014 年度支付审计费 50 万元

• 7、关于增加公司经营范围的议案

• 8、关于修改《公司章程》的议案

• 9、关于董事会换届的议案

非独立董事候选人：

• 9.01 董事：关于选举鹿成滨先生为公司第八届董事会董事的议案

• 9.02 董事：关于选举盛新太先生为公司第八届董事会董事的议案

• 9.03 董事：关于选举高俊昌先生为公司第八届董事会董事的议案

• 9.04 董事：关于选举鹿晓琨先生为公司第八届董事会董事的议案 独立董事候选人：

• 9.05 独立董事：关于选举徐波先生为公司第八届董事会独立董事的议案

• 9.06 独立董事：关于选举胡小媛女士为公司第八届董事会独立董事的议案

• 9.07 独立董事：关于选举郑丽惠女士为公司第八届董事会独立董事的议案

• 10、关于监事会换届的议案

• 10.01 监事：关于选举毕研海先生为公司第八届监事会监事的议案

• 10.02 监事：关于选举王霞女士为公司第八届监事会监事的议案

• 以上第9、10 项议案采用累积投票制进行表决。其中非独立董事、独立董事分别投

• 票。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

  • 本次股东大会审议事项的具体内容《2013 年度股东大会材料》公司于 2014 年 3 月

• 28 日刊登在公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

  • 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、出席会议登记办法

• 1、登记时间：2014年4月23日

— — 上午9：00 11：30，下午2：00 5：00

• 2、登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路11号 山东鲁阳股份有限公司证券部

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• 3、登记方式：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书

• 和出席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证

• 等办理登记手续；

  • （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年4月23日下

• 午5 点前送达或传真至公司，并电话确认），不接受电话登记。

  • 四、其他事项

  • 1、会议联系人：刘兆红

联系电话：0533-3283708

传 真：0533-3282059

• 地 址：山东省淄博市沂源县沂河路11号

• 邮 编：256120

• 2、本次股东大会会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

山东鲁阳股份有限公司董事会

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附：授权委托书格式：

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授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2014年4月25日召 开的山东鲁阳股份有限公司2013年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列 议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	序号	议 案 名 称	议 案 名 称	议 案 名 称	议 案 名 称	表决结果	表决结果	表决结果	表决结果	表决结果
						同意		反对	弃权
1		公司2013年度董事会工作报告
2		公	司2013年度监事会工作报告
3
		公	司2013年度报告及摘要
4		公	司2013年度财务决算报告
5		公	司2013年度利润分配预案
6		关	于续聘上会事务所（特殊普	通合伙）为公司	2014年度审计
		机	构的议案
6.01
		续计	聘上会会计师事务所（特殊机构	普通合伙）为公	司2014 年度审
6.02		2	014年度支付审计费50万元
7			于变更公司经营范围的议案
8		关	于修改《公司章程》的议案
				累计投票制表决	议案
序号		议	案				投票数
9
		关于董事会换届的议案
非独立董事候选人：
9.01		关于选举鹿成滨先生为公司第八届董事会董事的议案
9.02		关于选举盛新太先生为公司第八届董事会董事的议案
9.03		关于选举高俊昌先生为公司第八届董事会董事的议案
9.04		关于选举鹿晓琨先生为公司第八届董事会董事的议案
独立董事候选人:
9.05		关于选举徐波先生为公司第八届董事会独立董事的议案
9.06		关于选举胡小媛女士为公司第八届董事会独立董事的议案
9.07		关于选举郑丽惠女士为公司第八届董事会独立董事的议案
10		关于监事会换届的议案				——
10.01		关于选举毕研海先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案
10.02		关于选举王霞女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案

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委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号： 受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

注：1、1-9项议案请在上述选项中打“√”；第9、10项议案为累积投票制，请

填写投票股数。

• 2、每项均为单选，多选无效；

• 3、授权委托书复印有效。

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