LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. — AGM Information 2012

Apr 19, 2012

证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2012-009

山东鲁阳股份有限公司

2011 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会无否决提案情况。

• 2、本次股东大会无修改提案情况。

一、会议召开和出席情况

• 1、召开时间、地点：2012年4月18日上午9：30，在山东省淄博市沂源县城山东

• 鲁阳股份有限公司会议室召开。

• 2、召集人、主持人：本次股东大会由公司董事会召集，由董事长——鹿成滨先

• 生主持。

3、召开方式：现场召开。

• 4、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计18人，代表股份123,981,099股，

• 占有表决权总股份的52.99%。

• 5、除公司独立董事徐波先生因公务出差未能参加会议，公司其他董事、监事和

• 高级管理人员出席了本次股东大会。

  • 6、北京国枫凯文律师事务所律师出席并对本次股东大会进行了见证。

• 7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律

• 法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票的表决方式逐项审议并通过了以下议案：

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• 1、审议通过了《公司 2011 年度董事会工作报告》

《公司 2011 年度董事会工作报告》全文刊登于 2012 年 3 月 17 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

表决结果：同意 12,398.1099 万股，占出席会议股东持有股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

2、审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》

《公司 2011 年度监事会工作报告》全文刊登于 2012 年 3 月 17 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

表决结果：同意 12,398.1099 万股，占出席会议股东持有股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

• 3、审议通过了《公司 2011 年度报告及摘要》

2011 年度报告全文刊登于 2012 年 3 月 17 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，2011 年度报告摘要刊登于 2012 年 3 月 17 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《证券 时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。

表决结果：同意 12,398.1099 万股，占出席会议股东持有股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

• 4、审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告》

《公司 2011 年度财务决算报告》全文刊登于2012 年3 月17 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

表决结果：同意 12,398.1099 万股，占出席会议股东持有股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

• 5、审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》

2011 年度利润分配方案：以母公司 2011 年末总股本 233,978,689 股为基数，用 未分配利润每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

表决结果：同意 12,398.1099 万股，占出席会议股东持有股份总数的 100%；反对

• 0 万股；弃权 0 万股。

  • 6、审议通过了《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司 2012 年度审

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计机构的议案》

（1）续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司 2012 年度审计机构。

表决结果：同意 12,398.1099 万股，占出席会议股东持有股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

（2）2012 年度支付审计费 50 万元。

表决结果：同意 12,398.1099 万股，占出席会议股东持有股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

• 7、审议通过了《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文刊登于 2012 年 3 月 17 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》，供投资者 查阅。

表决结果：同意 12,398.1099 万股，占出席会议股东持有股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

• 8、审议通过了《关于公司 2012 年度贷款额度授权的议案》

授权公司经营管理层在 2012 年度具体办理公司贷款事宜，贷款额度不超过 4 亿

元。

表决结果：同意 12,398.1099 万股，占出席会议股东持有股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

9、审议通过了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》

《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》全文刊登于 2012 年 3 月 17 日巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

表决结果：同意 12,398.1099 万股，占出席会议股东持有股份总数的 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。

三、独立董事述职情况

在本次年度股东大会上，公司独立董事郑丽惠女士、胡小媛女士进行了年度述职， 徐波先生委托胡小媛女士代其进行了年度述职，并向本次股东大会提交了 2011 年度 述职报告。

公司《独立董事 2011 年度述职报告》全文刊登于 2012 年 3 月 17 日巨潮资讯网

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http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

四、律师出具的法律意见

北京国枫凯文律师事务所金俊律师、唐逢辰律师出席了本次股东大会，并出具法 律意见书。法律意见书认为：公司 2011 年年度股东大会的召集、召开及表决程序符 合我国现行法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定。公 司 2011 年年度股东大会召集人的资格以及出席股东大会人员的资格合法有效，本次 股东大会的表决结果合法有效。

七、备查文件

• 1、山东鲁阳股份有限公司2011年度股东大会决议；

• 2、北京国枫凯文律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

山东鲁阳股份有限公司董事会

二0一二年四月十九日

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