LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. — AGM Information 2012

Mar 16, 2012

证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2012-007

山东鲁阳股份有限公司

关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况：

• 1、股东大会届次：2011年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会，山东鲁阳股份有限公司第七届董事会第六次会议

• 审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》，会议的召开符合有关法律、法 规及公司章程的规定。

  • 3、会议时间：2012年4月18日（星期三）上午9：30

  • 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。

  • 5、出席对象：本次股东大会的股权登记日为：2012年4月13日。

• （1）截至2012年4月13日下午交易结束时，在中国证券登记结算公司深圳分公

• 司登记在册的本公司股东或股东代理人均可参加本次股东大会。自然人股东应亲自 出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表 人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

  • （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

  • （3）公司聘请的律师。

  • 6、会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳股份有限公司会议室。 二、会议审议事项

  • 1、公司 2011 年度董事会工作报告

  • 2、公司 2011 年度监事会工作报告

  • 3、公司 2011 年度报告及摘要

  • 4、公司 2011 年度财务决算报告

  • 5、公司 2011 年度利润分配预案

  • 6、关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议

案

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• 6.01 续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司 2012 年度审计机构

• 6.02 2012 年度支付审计费 50 万元

• 7、关于 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

• 8、关于公司 2012 年度贷款额度授权的议案

• 9、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》

• 本次股东大会审议事项的具体内容《2011 年度股东大会材料》公司于 2012 年 3

• 月 17 日刊登在公司指定信息披露网站（http://wltp.cninfo.com.cn ） 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  • 三 、出席会议登记办法：

  • 1、登记时间：2012年4月16日

— — 上午9：00 11：30，下午2：00 5：00

• 2、登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路11号 山东鲁阳股份有限公司证券

部

• 3、登记方式：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托

• 书和出席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭

• 证等办理登记手续；

  • （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年4月16

• 日下午5 点前送达或传真至公司，并电话确认），不接受电话登记。

  • 五、其他事项：

  • 1、会议联系人：刘兆红

联系电话：0533-3283708

传 真：0533-3282059

• 地 址：山东省淄博市沂源县沂河路11号

邮 编：256120

• 2、本次股东大会会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

山东鲁阳股份有限公司董事会

二Ｏ一二年三月十七日

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附：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2012年4月18日召开的 山东鲁阳股份有限公司2011年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列 议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议 案 名 称		表决结果	表决结果
		同意	反对	弃权
1	公司2011年度董事会工作报告
2	公司2011年度监事会工作报告
3	公司2011年度报告及摘要
4	公司2011年度财务决算报告
5	公司2011年度利润分配预案
6	关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案
6.01	续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2012 年度审计机构
6.02	2012年度支付审计费50万元
7	关于2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8	关于公司2012年度贷款额度授权的议案
9	《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

• 注：1、请在上述选项中打“√”；

  • 2、每项均为单选，多选无效；

  • 3、授权委托书复印有效。

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