LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. — AGM Information 2011

Feb 24, 2011

证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2011-010

山东鲁阳股份有限公司

关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况：

• 1、股东大会届次：2010年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会，山东鲁阳股份有限公司第六届董事会第十七次会议审议

• 通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》，会议的召开符合有关法律、法规及公司章 程的规定。

  • 3、会议时间：2011年3月21日（星期一）上午9：30

  • 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式。

  • 5、出席对象：本次股东大会的股权登记日为：2011年3月16日。

• （1）截至2011年3月16日下午交易结束时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记

• 在册的本公司股东或股东代理人均可参加本次股东大会。自然人股东应亲自出席股东大会， 本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表 人不能出席的，可委托授权代理人出席。

  • （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

  • （3）公司聘请的律师。

  • 6、会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳股份有限公司会议室。 二、会议审议事项

  • 1、公司 2010 年度董事会工作报告

  • 2、公司 2010 年度监事会工作报告

  • 3、公司 2010 年度报告及摘要

  • 4、公司 2010 年度财务决算报告

  • 5、公司 2010 年度利润分配预案

  • 6、关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案

  • 6.01 续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司 2011 年度审计机构

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

• 6.02 2011 年度支付审计费 50 万元

• 7、关于 2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

• 8、关于公司 2011 年度贷款额度授权的议案

• 9、关于变更公司经营范围的议案

• 10、关于修改《公司章程》的议案

• 11、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》

• 12、关于董事会换届的议案

非独立董事候选人：

  - 12.01 关于选举鹿成滨先生为公司第七届董事会董事的议案 

  - 12.02 关于选举高俊昌先生为公司第七届董事会董事的议案 

  - 12.03 关于选举鹿超先生为公司第七届董事会董事的议案 

  - 12.04 关于选举王爱明先生为公司第七届董事会董事的议案 

• 独立董事候选人：

  • 12.05 关于选举徐波先生为公司第七届董事会独立董事的议案

  • 12.06 关于选举胡小媛女士为公司第七届董事会独立董事的议案

  • 12.07 关于选举郑丽惠女士为公司第七届董事会独立董事的议案

  • 13、关于监事会换届的议案

  • 13.01 关于选举毕研海先生为公司第七届监事会监事的议案

  • 13.02 关于选举王霞女士为公司第七届监事会监事的议案

• 以上 12 项和 13 项议案采用累积投票制进行表决，其中非独立董事、独立董事分别投

• 票。独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后 方可提交股东大会审议。

• 本次股东大会审议事项的具体内容《2010 年度股东大会材料》公司于 2011 年 2 月 25

• 日刊登在公司指定信息披露网站（http://wltp.cninfo.com.cn ）

  • 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  • 三、出席会议登记办法：

  • 1、登记时间：2011年3月18日

  • —

  • 上午9：00 11：30，下午2：00 5：00

  • 2、登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路11号 山东鲁阳股份有限公司证券处

  • 3、登记方式：

  • （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出

• 席人身份证原件办理登记手续；

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办

• 理登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2011年3月18日下午5

• 点前送达或传真至公司，并电话确认），不接受电话登记。

  • 五、其他事项：

  • 1、会议联系人：刘兆红

  • 联系电话：0533-3283708

  • 传 真：0533-3282059

  • 地 址：山东省淄博市沂源县沂河路11号

  • 邮 编：256120

  • 2、本次股东大会会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

山东鲁阳股份有限公司董事会

==> picture [139 x 12] intentionally omitted <==

附：授权委托书格式：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2011年3月21日召开的山东鲁 阳股份有限公司2010年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如 没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

			表决结果
序号	议 案 名 称
		同意	反对	弃权
1	公司2010年度董事会工作报告
2	公司2010年度监事会工作报告
3	公司2010年度报告及摘要
4	公司2010年度财务决算报告
5	公司2010年度利润分配预案
	关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司
6	2011 年度审计机构的议案
	续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2011 年
6.01	度审计机构
6.02	2011年度支付审计费50万元

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

7	关于2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
8	关于公司2011年度贷款额度授权的议案
9	关于变更公司经营范围的议案
10	关于修改《公司章程》的议案
11	《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》
累计投票制表决议案
序号	议 案	投 票 数
12	关于董事会换届的议案	——
非独立董事候选人：
12.01	关于选举鹿成滨先生为公司第七届董事会董事的议案
12.02	关于选举高俊昌先生为公司第七届董事会董事的议案
12.03	关于选举鹿超先生为公司第七届董事会董事的议案
12.04	关于选举王爱明先生为公司第七届董事会董事的议案
独立董事候选人：
12.05	关于选举徐波先生为公司第七届董事会独立董事的议案
12.06	关于选举胡小媛女士为公司第七届董事会独立董事的议案
12.07	关于选举郑丽惠女士为公司第七届董事会独立董事的议案
13	关于监事会换届的议案	——
13.01	关于选举毕研海先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
13.02	关于选举王霞女士为公司第七届监事会非职工代表监事的议案

委托人签名（盖章）： 身份证号码： 持股数量： 股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期：

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

• 3、授权委托书复印有效。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==