LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. — AGM Information 2008

Feb 25, 2008

证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2008-009

山东鲁阳股份有限公司

关于召开2007 年度股东大会的通知

山东鲁阳股份有限公司第五董事会第十五次会议于 2008 年 2 月 22 日召开，会议决议于 2008 年 3 月 27 日召开 2007 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况：

（一）本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2008 年3 月27 日（星期四）下午2:00 开始；

网络投票时间为：2008 年3 月26 日～3 月27 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2008 年3 月27 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008 年3 月26 日下午15:00 至2008 年3 月27 日下午15:00 的任意时间。

（二）股权登记日：2008 年3月21日

（三）现场会议召开地点：山东鲁阳股份有限公司会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东 会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平 台，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系 统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以 委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现 场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

（七）提示公告：公司将于2008年3月25日就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股 东及时参加本次股东大会并行使表决权。

（八）本次股东大会出席对象

1、本次相关股东会议的股权登记日为2008年3月21日。在股权登记日登记在册的股东均 有权参加本次股东会议并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被

1

• 授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

• 2、公司董事、监事和其他高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。 二、本次股东大会审议事项：

• 1、审议《公司 2007 年度董事会工作报告》

• 2、审议《公司 2007 年度监事会工作报告》

• 3、审议《独立董事 2007 年度述职报告》

• 4、审议《公司 2007 年度财务决算报告》

• 5、审议《公司 2007 年度利润分配预案》

• 6、审议《公司 2007 年度报告及摘要》

• 7、审议《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司 2008 年度审计机构的议案》

• 8、审议《关于公司 2008 年度贷款额度授权的议案》

• 9、逐项审议《关于董事会换届的议案》

  • 9.01 关于选举鹿成滨为公司第六届董事会董事的议案；

  • 9.02 关于选举高俊昌为公司第六届董事会董事的议案；

  • 9.03 关于选举盛新太为公司第六届董事会董事的议案；

  • 9.04 关于选举鹿成洪为公司第六届董事会董事的议案；

  • 9.05 关于选举毕研海为公司第六届董事会董事的议案；

  • 9.06 关于选举王爱明为公司第六届董事会董事的议案；

  • 9.07 关于选举崔之开为公司第六届董事会独立董事的议案；

  • 9.08 关于选举朱清滨为公司第六届董事会独立董事的议案；

  • 9.09 关于选举战颖为公司第六届董事会独立董事的议案；

• 10、审议《关于董事会专门委员会的议案》

• 11、逐项审议《关于监事会换届的议案》

  • 11.01 关于选举杜兆峰为公司第六届监事会非职工代表监事的议案；

  • 11.02 关于选举鹿梅军为公司第六届监事会非职工代表监事的议案；

• 12、审议《关于公司董事、监事报酬的议案》

• 13、审议《关于独立董事津贴的议案》

• 14、审议《关于募集资金年度使用情况的议案》

• 15、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

2

• 16、审议《关于公司符合公募增发 A 股条件的议案》

• 17、审议《关于公司增发 A 股发行方案的议案》

• 17.01 发行股票的种类；

• 17.02 每股面值；

• 17.03 募集资金数额；

• 17.04 发行数量；

• 17.05 发行对象；

• 17.06 发行方式；

• 17.07 发行定价；

• 17.08 募集资金投向；

• 18、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发 A 股相关事宜的议案》

• 19、审议《关于本次增发 A 股决议有效期的议案》

• 20、审议《关于本次发行前形成的未分配利润的分配政策的议案》

• 21、审议《本次募集资金使用的可行性的议案》

• 21.01 年产2 万吨陶瓷纤维隔热板项目；

• 21.02 年产1600 万块莫来石纤维砖项目；

• 21.03 年产2 万吨可溶纤维系列产品建设项目；

• 21.04 年产18000 吨1050 型陶瓷纤维针刺毡项目；

• 21.05 公司技术研究中心建设项目。

• 22、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

• 23、审议《关于变更经营范围的议案》

24、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

上述审议事项详细内容参见公司指定信息披露网站（http：//cninfo.com.cn）《公司 2007

年度股东大会会议资料》的内容。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记手续：

欲出席现场会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续，异地股

东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

• 1 、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手

续；

3

• 2 、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持身份证、授

• 权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 3 、登记地点及授权委托书送达地点：

• 山东鲁阳股份有限公司证券部

地址：山东省淄博市沂源县城沂河路11号

• 邮编：256120

• （三）登记时间：2008年3月24日—3月25日的上午8：00至11：00，下午14：00至17：00。 （四）其他注意事项：

• （ 1 ）本次股东会议的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

• （ 2 ）联系电话：0533-3283708 传真：0533-3282059

• （ 3 ）会议联系人：杨洁慧

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次相关股东会议上，公司将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股 东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。 参加网络投票的具体操作程序见附件2。

五、其他事项

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知 进行。

特此公告

山东鲁阳股份有限公司董事会 二OO八年二月二十五日

附件1：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席山东鲁阳股份有限公司2007 年 度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有 权按自己的意愿表决。

	序号	议 案 名 称		表决结果	表决结果
			同意	反对	弃权

4

1	公司2007年度董事会工作报告
2	公司2007年度监事会工作报告
3	独立董事2007年度述职报告
4	公司2007年度财务决算报告
5	公司2007年度利润分配预案
6	公司2007年度报告及摘要
7	关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公 司2008年度审计机构的议案
8	关于公司2008年度贷款额度授权的议案
10	关于董事会专门委员会的议案
12	关于公司董事、监事报酬的议案
13	关于独立董事津贴的议案
14	关于募集资金年度使用情况的议案
15	关于前次募集资金使用情况说明的议案
16	关于公司符合公募增发A股条件的议案
17	关于公司增发A股发行方案的议案
17.01	1、发行股票的种类
17.02	2、每股面值
17.03	3、募集资金数额
17.04	4、发行数量
17.05	5、发行对象
17.06	6、发行方式
17.07	7、发行定价
17.08	8、募集资金投向
18	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A 股相关事宜的议案
19	关于本次增发A股决议有效期的议案
20	关于本次发行前形成的未分配利润的分配政策的 议案

5

21	本次募集资金使用的可行性的议案
21.01	1、年产2 万吨陶瓷纤维隔热板项目；
21.02	2、年产1600 万块莫来石纤维砖项目；
21.03	3、年产2 万吨可溶纤维系列产品建设项目；
21.04	4、年产18000 吨1050 型陶瓷纤维针刺毡项目；
21.05	5、公司技术研究中心项目。
22	关于修订《募集资金管理办法》的议案
23	关于变更经营范围的议案
24	关于修订《董事会议事规则》的议案
	累计投票制议案	投票数
9	1、关于选举鹿成滨为公司第六届董事会董事的议案
	2、关于选举高俊昌为公司第六届董事会董事的议案
	3、关于选举盛新太为公司第六届董事会董事的议案
	4、关于选举鹿成洪为公司第六届董事会董事的议案
	5、关于选举毕研海为公司第六届董事会董事的议案
	6、关于选举王爱明为公司第六届董事会董事的议案
	7、关于选举崔之开为公司第六届董事会独立董事的 议案
	8、关于选举朱清滨为公司第六届董事会独立董事的 议案
	9、关于选举战颖为公司第六届董事会独立董事的议 案
11	1、关于选举杜兆峰为公司第六届监事会非职工代表 监事的议案
	2、关于选举鹿梅军为公司第六届监事会非职工代表 监事的议案
委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码： 委托人持股数量： 委托人股东账号： 受托人姓名（签字或盖章）： 受托人身份证号码：

6

委托日期：

委托有效期：

注：1、请在上述选项中打“√”；

• 2、每项均为单选，多选无效；

• 3、授权委托书复印有效。

7

附件2：

山东鲁阳股份有限公司

流通股股东参加网络投票的具体操作程序

在本次股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深交 所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的程序

• 1、 本次股东会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年3月27

• 日上午9：30—11：30 ，下午13：00—15：00。

• 2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进

• 行投票。

投票简称	买卖方向	买入价格
鲁阳投票	买入	对应申报价格

• 3、 股东投票的具体程序为：

• （1）输入买入指令；

• （2）输入投票代码362088；

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入本次股东大会议案序号，总议案对应 申报价格100 元，代表一次性对非累积投票的议案进行投票表决，股东对总议案表决后尚须 对议案9、议案11 的每一项逐项进行表决。每一表决项相应的申报价格具体如下表：

议案序 号	议 案 名 称	对应申 报价格
	总议案	100
1	公司2007年度董事会工作报告	1.00
2	公司2007年度监事会工作报告	2.00
3	独立董事2007年度述职报告	3.00
4	公司2007年度财务决算报告	4.00
5	公司2007年度利润分配预案	5.00
6	公司2007年度报告及摘要	6.00

8

7	关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2008 年度审 计机构的议案	7.00
8	关于公司2008年度贷款额度授权的议案	8.00
9	关于董事会换届的议案	9.00
9.01	1、关于选举鹿成滨为公司第六届董事会董事的议案	9.01
9.02	2、关于选举高俊昌为公司第六届董事会董事的议案	9.02
9.03	3、关于选举盛新太为公司第六届董事会董事的议案	9.03
9.04	4、关于选举鹿成洪为公司第六届董事会董事的议案	9.04
9.05	5、关于选举毕研海为公司第六届董事会董事的议案	9.05
9.06	6、关于选举王爱明为公司第六届董事会董事的议案	9.06
9.07	7、关于选举崔之开为公司第六届董事会独立董事的议案	9.07
9.08	8、关于选举朱清滨为公司第六届董事会独立董事的议案	9.08
9.09	9、关于选举战颖为公司第六届董事会独立董事的议案	9.09
10	关于董事会专门委员会的议案	10.00
11	关于监事会换届选举的议案	11.00
11.01	1、关于选举杜兆峰为公司第六届监事会非职工代表监事的议 案	11.01
11.02	2、关于选举鹿梅军为公司第六届监事会非职工代表监事的议 案	11.02
12	关于公司董事、监事报酬的议案	12.00
13	关于独立董事津贴的议案	13.00
14	关于募集资金年度使用情况的议案	14.00
15	关于前次募集资金使用情况说明的议案	15.00
16	关于公司符合公募增发A股条件的议案	16.00
17	关于公司增发A股发行方案的议案	17.00
17.01	1、发行股票的种类	17.01
17.02	2、每股面值	17.02
17.03	3、募集资金数额	17.03
17.04	4、发行数量	17.04

9

17.05	5、发行对象	17.05
17.06	6、发行方式	17.06
17.07	7、发行定价	17.07
17.08	8、募集资金投向	17.08
18	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A 股相关事宜 的议案	18.00
19	关于本次增发A股决议有效期的议案	19.00
20	关于本次发行前形成的未分配利润的分配政策的议案	20.00
21	本次募集资金使用的可行性的议案	21.00
21.01	1、年产2 万吨陶瓷纤维隔热板项目；	21.01
21.02	2、年产1600 万块莫来石纤维砖项目；	21.02
21.03	3、年产2 万吨可溶纤维系列产品建设项目；	21.03
21.04	4、年产18000 吨1050 型陶瓷纤维针刺毡项目；	21.04
21.05	5、公司技术研究中心项目。	21.05
22	关于修订《募集资金管理办法》的议案	22.00
23	关于变更经营范围的议案	23.00
24	关于修订《董事会议事规则》的议案	24.00

（4）输入委托股数：在“买入股数”项下填报表决意见，分非累积投票制议案和累积投 票制议案两种情况申报股数。

非累积投票制议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8、10、12、13、14、15、16、18、19、 20、22、23、24 为非累积投票制议案，股东按下表申报股数：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

累积投票制议案：议案9 和议案11 为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股 数为其向该候选人的票数。

股东持有的选举董事的总票数，为其持有的股数与9 的乘积，股东可以将票数平均分配 给鹿成滨先生、高俊昌先生、盛新太先生、鹿成洪先生、毕研海先生、王爱明先生、崔之开

10

先生、朱清滨先生、战颖女士,也可以在上述候选人中分配，但总数9不得超过其持有的股数 与9 的乘积。

股东持有的选举监事的总票数，为其持有的股数与2 的乘积，股东可以将票数平均分配 给杜兆峰先生、鹿梅军先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与2 的乘积。

（5）确认投票委托完成。

• 4、计票规则

（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股 份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，将以第一次投票 结果为准进行统计。

（2）股东对议案进行投票表决只包括对议案1、2、3、4、5、6、7、8、10、12、13、14、 15、16、18、19、20、22、23、24的全部表决，不包括适用累积投票的议案9 和议案11，如 果股东先对总议案进行表决，而后又对议案1、2、3、4、5、6、7、8、10、12、13、14、15、 16、18、19、20、22、23、24表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案1、2、3、4、5、 6、7、8、10、12、13、14、15、16、18、19、20、22、23、24进行表决，后又对总议案进行 表决，以先对议案1、2、3、4、5、6、7、8、10、12、13、14、15、16、18、19、20、22、 23、24的表决为准。

5、注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

• （3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结

果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1、 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用 服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、

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• “身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激 活校验码。

（2）激活服务密码

投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当 日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码 激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电 话:0755-83239016。

• 2、 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http:wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投

• 票系统投票。

a．登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东会议列表”选择“山东鲁阳股份有限 公司2007年度股东大会”；

• b．进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服

• 务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

• c．进入后点击“投票表决”，根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权等意思； d．确认并发送投票结果。

• 3、投资者进行投票的时间

本次股东会议通过互联网投票系统投票的开始时间为2008年3月26日15：00，网络投票的 结束时间为3月27日的15：00。

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