LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. — AGM Information 2007

Apr 24, 2007

股票代码：002088 股票简称：鲁阳股份 公告编号：2007-015

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2006 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）2006年度股东大会于2007 年4 月21 日上 午9 点在公司会议室召开，出席会议股东及股东授权代表33人，代表有表决权股份64,588,006 股，占公司总股本103,254,342股的62.55%。本次会议由公司董事会召集，董事长鹿成滨先生 主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采用记名投票方式 进行现场表决，逐项审议并通过如下议案：

1、2006年度董事会工作报告

表决结果：同意 6458.8006 万股，占出席会议股东持有表决权股份总数的 100%；弃权 0 万股；不同意 0 万股。

2、2006年度监事会工作报告

表决结果：同意 6458.8006 万股，占出席会议股东持有表决权股份总数的 100%；弃权 0 万股；不同意 0 万股。

3、2006年年度报告及摘要

公司《2006 年年度报告》全文已于2007 年3 月26 日刊登在巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn/）上，《2006年年度报告摘要》详见公司2007年3月26日刊登 在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）、《证券时报》、《中国证券报》上的公告。

表决结果：同意 6458.8006 万股，占出席会议股东持有表决权股份总数的 100%；弃权 0 万股；不同意 0 万股。

4、关于2006年度募集资金使用情况的专项说明

公司《关于2006年度募集资金使用情况的专项说明》全文已于2007 年3 月26 日刊登在 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）、《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：同意 6458.8006 万股，占出席会议股东持有表决权股份总数的 100%；弃权 0

万股；不同意 0 万股。

• 5、公司2006年度财务决算报告

• 表决结果：同意 6458.8006 万股，占出席会议股东持有表决权股份总数的 100%；弃权 0

• 万股；不同意 0 万股。

  • 6、公司2006年度利润分配和资本公积转增股本的预案 2006 年度公司不进行利润分配。

  • 2006年度公司用资本公积以2006年末10325.4342万股为基数向全体股东每10股转增3股。 表决结果：同意 6178.5362 万股，占出席会议股东持有表决权股份总数的 95.66%；弃权

• 0 万股；不同意 280.2644 万股，占出席会议股东持有表决权股份总数的 4.34%。

  • 7、关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案

• 续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2007 年度审计机构，2007 年度财务审计

• 报酬为28 万元。

  • 表决结果：同意 6456.5306 万股，占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.96%；弃权

• 2.27 万股，占出席会议股东持有表决权股份总数的 0.04%；不同意 0 万股。

  • 8、关于公司2007年度贷款额度授权的议案

• 在股东大会授权的额度范围内，授权公司经营管理层在2007 年度具体办理公司贷款事

• 宜，贷款额度不超过2 亿元。

• 表决结果：同意 6458.8006 万股，占出席会议股东持有表决权股份总数的 100%；弃权 0

• 万股；不同意 0 万股。

  • 9、关于变更募集资金用途的议案

  • 公司《关于变更募集资金年产1500吨陶瓷纤维纺织品项目的公告》全文已于2007 年3 月

• 26 日刊登在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）、《证券时报》、《中国证券报》。

• 表决结果：同意 6458.8006 万股，占出席会议股东持有表决权股份总数的 100%；弃权 0

• 万股；不同意 0 万股。

  • 10、关于变更经营范围的议案

  • 在原来经营范围的基础上，增加废旧物资收购。

• 表决结果：同意 6458.8006 万股，占出席会议股东持有表决权股份总数的 100%；弃权 0

• 万股；不同意 0 万股。

  • 11、关于修改《公司章程》的议案

  • 公司章程第十三条经营范围增加废旧物资收购。

表决结果：同意 6458.8006 万股，占出席会议股东持有表决权股份总数的 100%；弃权 0

万股；不同意 0 万股。

12、关于设立董事会专门委员会的议案

表决结果：同意 6458.8006 万股，占出席会议股东持有表决权股份总数的 100%；弃权 0 万股；不同意 0 万股。

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，独立董事朱清滨先生、独立董事战颖女士进行了年度述职，并向本 次股东大会提交了2006 年度述职报告。

独立董事崔之开先生因工作原因未能出席公司2006 年度股东大会，其委托独立董事朱清 滨先生在2006 年度股东大会上宣读年度述职报告。

公司独立董事崔之开先生、朱清滨先生、战颖女士2006 年度述职报告全文已于2007 年3 月26 日刊登在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn/）上。

四、律师出具的法律意见

北京市华联律师事务所律师金俊出席本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书 认为：鲁阳股份2006 年度股东大会的召集、召开、表决方式及表决程序符合我国现行法律、 法规和规范性文件及《公司章程》之规定。本次股东大会召集人的资格以及出席股东大会人 员的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

备查文件

• 1、山东鲁阳股份有限公司2006年度股东大会决议；

• 2、北京市华联律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

山东鲁阳股份有限公司董事会

2007年4月21日