LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALS CO.,LTD. — AGM Information 2007

Mar 26, 2007

证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2006-008

山东鲁阳股份有限公司

关于召开2006 年度股东大会的通知

山东鲁阳股份有限公司第五董事会第九次会议于 2007 年 3 月 22 日召开，会 议决议于 2007 年 4 月 21 日召开 2006 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公 告如下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、会议时间：2007 年4月21日（星期六）上午九点

• 2、会议地点：公司会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议召开方式：现场召开

• 5、会议期限：半天

• 6、股权登记日：2007 年4月16日

二、会议议题：

• 1、审议《公司2006 年度董事会工作报告》

• 2、审议《公司2006 年度监事会工作报告》

• 3、审议《公司2006 年度报告及摘要》

• 4、审议《关于2006 年度募集资金使用情况的专项说明》

• 5、审议《公司2006 年度财务决算报告》

• 6、审议《公司2006 年度利润分配和资本公积转增股本的预案》

• 7、审议《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2007 年度审计机构的议案》

• 8、审议《关于公司 2007 年度贷款额度授权的议案》

• 9、审议《关于变更募集资金用途的议案》

• 10、审议《关于变更公司经营范围的议案》

• 11、审议《关于修改公司章程的议案》

• 12、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》

三、出席会议对象：

• 1、截至2007 年4月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册

• 的本公司股东或股东代理人；

  • 2、本公司董事、监事和高级管理人员；

  • 3、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法：

• 1、登记时间：2007 年4月17日—4月20日

— — 上午9：00 11：30，下午2：00 5：00

• 2、登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路11号 山东鲁阳股份有限公司证券部

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席

• 人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理

• 登记手续；

• （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2007 年4月20日下午5

• 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、其他事项：

• 1、会议联系人：杨女士

联系电话：0533-3283708

传 真：0533-3283929

• 地 址：山东省淄博市沂源县沂河路11号

邮 编：256120

• 2、参会人员的食宿及交通费用自理。

山东鲁阳股份有限公司董事会 二OO七年三月二十二日

附：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2007 年 月 日召开的山东 鲁阳股份有限公司2006 年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如 没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

• 1、《公司2006年度董事会工作报告》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 2、《公司2006年度监事会工作报告》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 3、《公司2006年度报告及摘要》

同意 □ 反对□ 弃权 □

• 4、《关于2006年度募集资金使用情况的专项说明》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 5、《公司2006年度财务决算报告》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 6、《公司2006年度利润分配和资本公积转增股本的预案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 7、《关于续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》 同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 8、《关于公司2007年度贷款额度授权的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

• 9、《关于变更募集资金用途的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

10、《关于变更公司经营范围的议案》 同意 □ 反对 □ 弃权 □

11、《关于修改公司章程的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

12、《关于设立董事会专门委员会的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码： 受托日期：

注：1、请在上述选项中打“√”；

2、每项均为单选，多选无效；

• 3、授权委托书复印有效。