LUYAN PHARMA CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Sep 28, 2017

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2017-043

鹭燕医药股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司 法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，2017 年9 月27 日公司召开2017 年 第一次职工大会，经与会的职工审议，一致同意选举蔡梅桢女士担任公司第四届监事会职工 代表监事。

职工代表监事蔡梅桢女士将与公司股东大会选举产生的2 名股东代表监事共同组成公 司第四届监事会，任期至第四届监事会届满。上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任 职的资格和条件。

第四届监事会组成后，公司最近二年内曾担任公司董事或高级管理人员的监事人数未超 过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 特此公告。

附件：蔡梅桢女士简历

鹭燕医药股份有限公司 监事会

2017 年9 月29 日

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附件：

蔡梅桢女士简历

蔡梅桢，女，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任厦门国 际商品拍卖有限公司经理，厦门鹭燕医药有限公司经理、监事会主席、工会主席、行 政总监，现任本公司行政总监、工会主席、职工监事兼监事会主席。

截至本公告披露日，蔡梅桢女士直接持有公司股份50,000 股，与持有公司百分之 五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他现任与拟任董事、监事、高级管理 人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情 形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。经在全国法院失信被执行 人名单信息公布与查询平台查询，蔡梅桢女士不属于失信被执行人。

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