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LUYAN PHARMA CO.,LTD — Board/Management Information 2016
Apr 24, 2016
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Board/Management Information
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鹭燕（福建）药业股份有限公司
独立董事2015 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为鹭燕（福建）药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及《公司章程》、、公司《独立董事制度》等相关法律法规、规章的规定，在 2015 年工作中充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司和全 体股东特别是中小股东的权益。现将我2015 年度履行独立董事职责情况述职如 下：
一、2015 年度出席董事会及股东大会情况
本人积极参加公司董事会及股东大会，详细了解公司经营管理状况，认真 审议各次会议的议案及其相关材料，积极参与各项会议议案的讨论并提出合理 建议，并发表了独立董事独立意见。
2015 年度，公司共召开6 次董事会、3 次股东大会（包含1 次年度股东大 会，2 次临时股东大会），本人均按时出席。具体情况如下：
出席董事会会议情况：
| 本年度召 开董事会 会议次数 |
本年度应 参加董事 会次数 |
委托出席 次数 |
投票情况 （赞成次 数） |
投票情况 （反对次 数） |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
本人对各次董事会会议审议的所有议案均投了赞成票，没有反对、弃权的 情况。报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
出席股东大会会议情况：
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| 本年度召开股东 大会会议次数 |
本年度应参加股 东大会次数 |
委托出席次数 |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 |
二、发表独立意见情况
| 日期 | 事项 | 意见 |
|---|---|---|
| 2015年2月4日 | 《关于2014年度公司利润 分配预案的议案》、《关 于聘任2015年度公司审计 机构的议案》、《关于 2015年度公司高级管理人 员薪酬与考核管理办法的 议案》 |
同意 |
三、对公司进行现场调查情况
2015 年度，本人利用参加公司董事会、股东大会的机会及其他时间多次对 公司进行实地现场考察，全年调研达10 天，深入了解公司日常生产经营、内部 控制、财务管理、资金管理等情况，对比公司在行业中的地位、同行标杆，利 用自身的专业知识和经验为公司发展建言献策。此外，还通过电话、电子邮件 等方式与其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，掌握公司的生产 经营动态，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
四、专门委员会任职情况
本人作为审计委员会主任委员，在公司2015 年年度审计过程中，对公司进 行了实地考察，认真听取公司管理层对今年行业发展趋势、招投标、公司经营 状况等方面的汇报，听取财务负责人对公司2015 年度财务状况和经营业绩的汇 报；与年审注册会计师进行沟通，了解本次年报审计工作的安排及进展情况，
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共同解决在审计过程中发现的有关问题，并督促会计师事务所及时提交审计报 告；作为薪酬与考核委员会成员，本人对公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案 执行情况进行了监督，对董事及高级管理人员的履行职责情况进行了审查并对其进行 了年度绩效考评，拟定了公司高级管理人员2014 年度薪酬和《公司2015 年度高级管 理人员薪酬与考核管理办法》；作为提名委员会成员，本人认真履行对公司董事、 高管候选人任职资格进行核查等职责，2015 年度公司未出现需要提名及核查的 事项；作为战略委员会成员，本人积极参与公司战略规划及重大投资决策，指 导公司发展方向。
五、保护中小投资者合法权益方面所做的工作
1、切实履行独立董事职责，参加董事会和董事会各专门委员会会议，认真 研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识和经验，对审议事项做出 公正判断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司利润分配预案、高管薪酬、 聘任2015 年度公司审计机构等重大事项发表独立意见，参与制订了《公司章程 （草案）》（上市后适用）、《股东大会议事规则》、《投资者关系管理制度》 和《信息披露事务管理制度》，促进公司完善公司治理，促进公司规范运作， 切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进公司稳健发展。
2、加强自身学习，了解掌握相关法律法规和规章制度，尤其注重对涉及到 规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理 解，并积极参加证券监管部门及公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训， 不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建 议，切实增强维护公司和投资者合法权益的能力。
六、其他事项
1、2015 年度未发生独立董事提议召开董事会情况；
- 2、2015 年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所情况；
3、2015 年度未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
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在2016 年里，希望公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、 诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回 报广大投资者。同时，对公司董事会、管理层和相关人员，在我履行职责的过 程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
报告完毕，谢谢！
电子邮箱：[email protected]
姓名：吴俊龙
二〇一六年四月二十二日
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