LUYAN PHARMA CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Apr 24, 2016

鹭燕（福建）药业股份有限公司独立董事 关于2016年度公司日常关联交易事项的事前认可意

见

作为鹭燕（福建）药业股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为 指引》以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规章制度的规定，我们 对公司2016年度日常关联交易事项进行了认真审查，并发表如下认可意见： 公司控股股东和实际控制人为公司提供银行贷款授信担保，有助于公司取得 生产经营所需资金，同时，关联方为公司担保不收取任何费用，亦无其他附加条 件，公司不提供反担保且不支付任何担保费用，不存在损害公司及中小股东利益 的情况。

公司及子公司与关联方鹭燕（福建）集团有限公司及其子公司厦门鹭燕生物 科技有限公司发生的日常关联交易系公司正常经营业务所需，占公司总使用房产 的面积比重不大，交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害 公司及中小股东利益的情况。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司 不会对关联方形成依赖。

因此，同意将2016年度公司日常关联交易事项提交公司董事会审议，关联董 事需回避表决。

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【此页无正文，为《鹭燕（福建）药业股份有限公司独立董事关于2016 年 度日常关联交易事项的事前认可意见》之签字页】

独立董事翁君奕：___________________

2016 年4 月22 日

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【此页无正文，为《鹭燕（福建）药业股份有限公司独立董事关于2016 年 度日常关联交易事项的事前认可意见》之签字页】

独立董事吴俊龙：___________________

2016 年4 月22 日

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【此页无正文，为《鹭燕（福建）药业股份有限公司独立董事关于2016 年 度日常关联交易事项的事前认可意见》之签字页】

独立董事郭小东：___________________

2016 年4 月22 日

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