LUYAN PHARMA CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Mar 10, 2016

证券代码： 002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号： 2016-013

鹭燕（福建）药业股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鹭燕（福建）药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议（以 下简称“董事会”）由董事长召集和主持，于 2016 年 3 月 7 日以邮件形式发出通知，并于 2016 年 3 月 10 日以通讯方式在公司八楼会议室举行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人（其中受托董事 0 人），占公司董事总数的 100% 。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》和公司《章程》的有关规定。全体监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

1 、审议《关于制定 < 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 > 的议 案》；

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体 有权表决票数比例 100% 。

鹭燕（福建）药业股份有限公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管 理制度》全文请参见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

2 、审议《关于制定 < 内部审计制度 > 的议案》；

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体 有权表决票数比例 100% 。

鹭燕（福建）药业股份有限公司《内部审计制度》全文请参见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

• 3 、审议《关于制定 < 内幕信息知情人登记管理制度 > 的议案》；

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表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体 有权表决票数比例 100% 。

鹭燕（福建）药业股份有限公司《内幕信息知情人登记管理制度》全文请参见巨潮资讯

网（ www.cninfo.com.cn ）。

• 4 、审议《关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案》；

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避票 0 票通过议案，同意票数占全体

有权表决票数比例 100% 。

鹭燕（福建）药业股份有限公司《对外投资管理制度》全文请参见巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

三、备查文件

• 1 、鹭燕（福建）药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

鹭燕（福建）药业股份有限公司董事会

2016 年 3 月 11 日

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