LUYAN PHARMA CO.,LTD — AGM Information 2017

Sep 28, 2017

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2017-054

鹭燕医药股份有限公司

关于召开公司2017 年第1 次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年9 月28 日召开第三届董事会第 二十六次会议审议通过了《关于召开公司2017 年第1 次临时股东大会的议案》，决定于2017 年10 月19 日召开公司2017 年第1 次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案， 现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次： 2017 年第1 次临时股东大会；

2. 会议召集人：公司第三届董事会；

3. 本次会议召开的合法合规性说明：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定；

1. 股权登记日：2017年10月12日；

2. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2017 年10 月19 日（星期四）下午14：20；

网络投票时间为：2017 年10 月18 日至2017 年10 月19 日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年10 月19 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年10 月18 日下午15:00 至2017 年10 月19 日下午15:00；

1. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种 方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投

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票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；

1. 出席对象：

2. （1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分

3. 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票，该股东代理人不必是本公司股东；

4. （2）公司董事、监事和高级管理人员；

5. （3）公司聘请的律师及根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；

6. 会议地点：福建省厦门市湖里区安岭路1004 号鹭燕集团三楼会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于修订<公司章程>的议案》；

2. 审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

3. 审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》； （采用累积投票制进行表

决）

• 3.01 选举吴金祥先生为公司第四届董事会非独立董事

• 3.02 选举雷鸣先生为公司第四届董事会非独立董事

• 3.03 选举杨聪金女士为公司第四届董事会非独立董事

• 3.04 选举吴迪先生为公司第四届董事会非独立董事

• 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；（采用累积投票制进行表决） 4.01 选举林志扬先生为公司第四届董事会独立董事

• 4.02 选举黄炳艺先生为公司第四届董事会独立董事

• 4.03 选举唐炎钊先生为公司第四届董事会独立董事

• 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；（采用累积投票制进行表决）

• 5.01 选举李翠平女士为公司第四届监事会监事

• 5.02 选举林碧云女士为公司第四届监事会监事

• 审议《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》。

以上议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过， 相关内容详见公司于2017 年9 月29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案1 为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。第3、4、5、6 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者

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（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 的表决单独计票并进行公开披露。第3、4、5 项议案需采用累积投票制进行选举，其中应选 非独立董事4 名，应选独立董事3 名，应选监事2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表 决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任 意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格 和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》	√
累积投票提案	提案3、4、5 为等额选举
3.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4） 人
3.01	选举吴金祥先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.02	选举雷鸣先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.03	选举杨聪金女士为公司第四届董事会非独立董事	√
3.04	选举吴迪先生为公司第四届董事会非独立董事	√
4.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（3） 人
4.01	选举林志扬先生为公司第四届董事会独立董事	√
4.02	选举黄炳艺先生为公司第四届董事会独立董事	√
4.03	选举唐炎钊先生为公司第四届董事会独立董事	√
5.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数（2） 人
5.01	选举李翠平女士为公司第四届监事会监事	√
5.02	选举林碧云女士为公司第四届监事会监事	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）自然人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续； 委托代理人出席会议的，受托出席者须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和

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委托人股票账户卡办理登记手续；

（2）法人股东：法人股东法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、法定代表人身 份证明书、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，受 托代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人 身份证明书、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办 理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017 年10 月13 日下 午16：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

（4）登记及信函邮寄地址：鹭燕医药股份有限公司证券投资部（福建省厦门市湖里区 安岭路1004 号鹭燕集团，信函上请注明“股东大会”字样；邮编：361010；传真号码： 0592-8129310）；

（5）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝 未按会议登记方式预约登记者出席。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人 数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加会议；

1. 登记时间：2017 年10 月13 日上午 9:00－11:30，下午 14:30－16:00；

2. 登记地点：福建省厦门市湖里区安岭路鹭燕集团一楼前台。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统 向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件 1。

六、其他事项

1. 会务联系人：雷鸣、阮翠婷；

2. 电话号码：0592-8128888；

3. 传真号码：0592-8129310；

4. 联系地址：福建省厦门市湖里区安岭路1004 号鹭燕集团；

5. 与会人员交通、食宿费用自理。

七、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十六次会议决议；

2. 公司第三届监事会第十五次会议决议。

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八、附件

1. 附件1-《参加网络投票的具体操作流程》；

2. 附件2-《授权委托书》。

鹭燕医药股份有限公司

董事会

2017 年9 月29 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362788”，投票简称为“鹭燕投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每 个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额 选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某 候选人，可以对该候选人投0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为4 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超 过其拥有的选举票数。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表 决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案 以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的 表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年10 月19 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3. 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

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1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017 年10 月18 日（现场股东大会召开前一日）

2. 下午15：00，结束时间为2017 年10 月19 日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

3. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿先生/女士（身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）

代表本人（单位）参加鹭燕医药股份有限公司2017 年第1 次临时股东大会，并代为行使表 决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。

委托人签名（盖章）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人身份证号/营业执照注册号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿股

受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 委托日期：2017 年＿＿＿＿月＿＿＿＿日

本人（单位）对本次股东大会各项议案的表决意见：

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
6.00	关于制定《董事、监事薪酬管理制度》的议案	√
累积投票提案	提案3、4、5 为等额选举
3.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人
3.01	选举吴金祥先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.02	选举雷鸣先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.03	选举杨聪金女士为公司第四届董事会非独立董事	√
3.04	选举吴迪先生为公司第四届董事会非独立董事	√
4.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
4.01	选举林志扬先生为公司第四届董事会独立董事	√
4.02	选举黄炳艺先生为公司第四届董事会独立董事	√

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4.03	选举唐炎钊先生为公司第四届董事会独立董事	√
5.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人
5.01	选举李翠平女士为公司第四届监事会监事	√
5.02	选举林碧云女士为公司第四届监事会监事	√

注：1. 本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至鹭燕医 药股份有限公司2017 年第1 次临时股东大会结束。

1. 请股东在选定表决意见下打“√”，同意、反对、弃权三者中只能选其一，选择一项

以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

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