Luxshare Precision Industry Co.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 30, 2013

证券代码： 002475 证券简称：立讯精密 公告编号： 2013-051

立讯精密工业股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会 议审议通过了《关于召开立讯精密工业股份有限公司 2014 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2014 年 1 月 15 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会（以 下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1 、会议召集人：公司董事会

2 、会议召开的日期和时间： 2014 年 1 月 15 日（星期三）上午 9:30

3 、会议召开的地点：东莞市清溪镇青皇工业区东莞讯滔电子有限公司（立 讯精密全资孙公司）办公楼一楼会议室

4 、会议召开方式：现场表决方式

5 、出席对象：

（ 1 ）截至 2014 年 1 月 10 日（星期五）下午深圳证券交易所收市时，在中 国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全 体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（ 2 ）公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书应当出席或者列席公司 本次临时股东大会。

（ 3 ）本公司聘请的律师及其他。

二、会议主要议题

审议《关于立讯精密为全资子公司联滔电子有限公司提供担保的议案》。

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三、会议登记方法

1 、登记时间：

2014 年 1 月 14 日（星期二）上午 9:00-12:00 ，下午 14:00-17:00 。

2 、登记手续：

（ 1 ）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（ 2 ）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续；

3 、登记地点：深圳市宝安区西乡街道九围翻身工业区公司证券事务办公室；

4 、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传 真或信函时间为准），股东请仔细填写《授权委托书》（附件一）。传真请在 2014 年 1 月 14 日 17 ： 00 前发至公司证券事务办公室，请发送传真后电话确认。来信请 寄：深圳市宝安区西乡街道九围翻身工业区，立讯精密工业股份有限公司证券事 务办公室，邮编： 518126 （信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记， 信函或传真以抵达本公司的时间为准。

四、其他注意事项

• 1 、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2 、联系方式：

联系人：丁远达、王逸

联系电话： 0755-81469677

联系地点：深圳市宝安区西乡街道九围翻身工业区公司证券事务办公室 指定传真： 0755-29975088

五、备查文件：

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《立讯精密第二届董事会第十七次会议决议》。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

二〇一三年十二月三十日

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附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生 / 女士代表本人 / 本单位出席立讯精密工业股份有 限公司于 2014 年 1 月 15 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会，并按照下列指 示行使对会议议案的表决权，如本授权委托书没有做出具体投票指示，该代理人 有权按自己的意愿进行投票：

序号 议案 表决意见 1 《关于立讯精密为全资子公司联滔电子有限公司提供担保的议案》

本授权委托书复印、传真均有效，有效期为自签署之日起至本次临时股东大 会会议结束之日止。

委托人姓名或单位名称（自然人股东须签名、法人股东及有限合伙企业股东 须法定代表人 / 执行合伙人签字并加盖单位公章）：

1. 委托人持有股份数及所占比例：

2. 股东账号：

3. 受委托人签名：

4. 受委托人身份证号码：

5. 签署日期： 年 月 日

备注：

• 1 、股东请在选项中打“√”；

• 2 、每项均为单选，多选无效；

3 、该授权委托书用于股东委托他人参会使用。如股东亲自参加、或法人股东委 派法定代表人参加、有限合伙企业股东委派执行事务合伙人参加、或委派方有 全权授权决议或其他授权文件，可不填写该授权委托书。

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