Luxshare Precision Industry Co.,LTD. — Governance Information 2021

Apr 20, 2021

立讯精密工业股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

• 第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善立讯精密工业股份有限公 司（以下称“公司”）的治理结构，依据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《立讯精密工业股份有限公司章程》等有关 规定，特制订本工作细则。

• 第二条 总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施董 事会决议，对董事会负责。

第二章 职责及分工

第三条 总经理行使下列职权：

• （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向 董事会报告工作；

• （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

• （三）拟订公司内部经营管理机构设置方案；

• （四）拟订公司基本管理制度；

• （五）制订公司具体规章；

• （六）审议批准公司拟与关联人发生的交易金额在 300 万元以下， 或占公司最近一期经审计净资产绝对值在 0.5%以下的关联交 易；

• （七）审议批准公司除下述情形外的对外投资：

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• 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值 的，以较高者作为计算数据；

• 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收 入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上， 且绝对金额超过 1, 000 万元；

• 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润 占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝 对金额超过 100 万元；

• 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期 经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1, 000 万元；

• 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值时，取其绝对值计算；

• （八）审议批准公司的日常经营合同；

  • （九）提请公司董事会聘任或者解聘公司副总经理及财务负责人；

  • （十）提请公司董事会聘任或者解聘分公司或全资子公司的总经 理和财务负责人；

• （十一）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的 负责管理人员；

• （十二）公司章程和董事会授予的其他职权。

第四条 副总经理行使以下职权：

• （一） 协助总经理工作，并对总经理负责；

• （二） 按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作；

• （三） 在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相 应的责任；

• （四） 在主管工作范围内，对人员的任免、组织机构变更等事项有

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向总经理建议的权利；

• （五） 有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出 席人员，并将会议结果报总经理；

• （六） 按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务 开展，并承担相应的责任；

• （七） 对于公司的重大事项，有向总经理建议的权力；

• （八） 总经理交办的其它事项。

第五条 财务负责人行使以下职权：

• （一） 主管公司财务工作，对董事会负责，在总经理领导下开展日 常工作；

• （二） 根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟定公司财务 会计制度并报董事会批准；

• （三） 根据公司实际情况，拟定公司资金、资产运用及签订重大合 同的权限规定，并报总经理批准；

• （四） 根据公司章程的有关规定，按时完成编制公司季度、中期以 及年度财务报告，并保证其真实可靠；

• （五） 按照总经理决定的分工，主管财务及其他相应的部门或工 作，并承担相应的责任；

• （六） 对财务及主管工作范围内相应的人员任免、机构变更等事项 有向总经理建议的权利；

• （七） 按公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核， 并承担相应责任；

• （八） 定期及不定期地向董事会（或董事会授权的专业委员会、执 行董事）、总经理提交公司财务状况分析报告，并提出相应 解决方案；

• （九） 维护公司与金融机构的沟通联系，确保正常经营所需要的金 融支持；

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（十） 总经理交办的其他事项。

第三章 总经理办公例会

第六条 总经理办公会是指由总经理召集的定期办公会议。

第七条 公司总经理办公会成员包括公司总经理、副总经理、财务负责人； 董事会秘书；各职能部门经理。

• 第八条 公司总经理办公会每月召开一次，由总经理主持，总经理办公会成 员及与议题相关的临时邀请人员参加。讨论分析公司年度经营计划 的实施进展情况、安排下阶段主要工作，各部门或下属单位提交会 议审议的事项、以及总经理认为必要的其它事项。

第九条 总经理办公例会主要目的包括：

• （一） 检查公司经营管理重要工作的执行进度；

• （二） 了解全局，对近期业务目标能否完成做出判断；

• （三） 均衡各业务单位，做出必要的计划调整；

• （四） 必要的人事变动；

• （五） 强调和指导需要优先考虑的事项；

• （六） 了解市场变化，做出迅速反应；

• （七） 分享最好的实践经验；

• （八） 收集数据以促进协调、管理和计划的改进。

第十条 总经理可视工作需要临时召开其他专门或综合会议，并决定日期、 议题、出席人员等。

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第四章 议事程序和审批权限

• 第十一条 在董事会授权范围内，总经理可根据公司实际经营情况审批相关事 项，超出授权权限须报董事会审批。

• 第十二条 两个或以上的部门主管如有意见分歧，可向上级汇报，直至总经理 最终裁定、审批。

• 第十三条 各职能部门预算以内（包括年度预算、单项预算）和授权范围内的 事项的批准权限全部授予各职能部门相关负责人，经各部门负责人 批准后报办公室、财务部审核支付；超过各职能部门预算及超出授 权范围的事项，经财务负责人审核后报总经理签批。

• 第十四条 人事管理权限：公司所有岗位人员的职务调动、解聘、及新聘用员 工，须报总经理审批。除董事会聘用人员外，总经理有权对公司所 有人员进行调整，其中特别重要人员调整须报董事会备案。审计部 负责人调整，总经理需征得董事会审计委员会同意。

• 第十五条 投资款审批权限：经董事会或股东大会批准的投资项目，依照合同 支付投资款，由总经理或其授权主管副总经理审批并财务负责人会 签，不受金额限制。

• 第十六条 公司资产的运用权限：除公司章程明确由董事会决定的事项和权限 外，总经理全权运用，其中重大事项须报董事会备案。

第十七条 重大合同决策权限：

• （一） 总经理根据法律、法规和公司章程的规定审议批准日常经

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营合同。

• （二） 对外投资、收购及出售资产、贷款、委托理财、关联交易 合同：属于公司章程明确须经董事会或股东大会批准的合 同，由董事会或股东大会批准签订，属于总经理批准权限 范围内的合同，由总经理批准签订，报董事会备案；

• （三） 其它合同：由总经理批准签订，其中重大事项报董事会备 案。

第十八条 管理费用和财务费用：具体程序及审批权限，由公司相关财务规定 予以明确。

第十九条 总经理其它审批权限：

• （一） 年度预算内所有款项的审批；

• （二） 所有诉讼、仲裁及相应付款。

第五章 向董事会的报告制度

第二十条 总经理应当根据董事会的要求，定期或不定期向董事会报告工作， 包括但不限于：

• （一） 定期报告。定期报告由财务总部组织编制，在董事会的要 求期限内提交。定期报告包括年报、半年报、季报、月报。

• （二） 公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策；

• （三） 公司重大合同签订和执行情况；

• （四） 资金运用和盈亏情况；

• （五） 重大投资项目进展情况；

• （六） 公司董事会决议执行情况；

• （七） 董事会要求的其它专题报告。

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第二十一条 董事会认为必要时，总经理应根据要求报告工作。

第二十二条 公司内部审计机构的审计报告应同时报总经理、董事会审计委员 会。如果总经理与审计委员会有意见分歧，上报董事会。

第六章 附则

第二十三条 此细则未尽事宜，依据国家有关法律法规和公司章程执行；本细则 如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相 抵触时，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即 修订，报董事会批准。

第二十四条 本细则经董事会批准后施行，本细则解释权属公司董事会。

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