Luxshare Precision Industry Co.,LTD. — Governance Information 2021

Apr 20, 2021

证券代码： 002475 证券简称：立讯精密 公告编号： 2021-038 债券代码： 128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第四届董 事会第三十一次会议审议通过了《关于修改 < 公司章程 > 的议案》，公司拟根据《中 华人民共和国公司法（ 2018 修正）》、《上市公司章程指引（ 2019 修订）》、其他 规范性文件的要求及公司需要对《公司章程》进行修订。本议案尚需经公司股东 大会审议，现针对议案的具体情况公告如下：

修改前	修改后
第一百一十条 董事会应当确定对外投 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 项、委托理财、关联交易的权限，建立严格 的审查和决策程序；重大投资项目应当组织 有关专家、专业人员进行评审，并报股东大 会批准。董事会的相关决策权限如下： （一）占公司最近一期经审计总资产 30%以下（不含30%）的对外投资、收购和 出售重大资产由董事会审批，其中占公司最 近一期经审计总资产0.5%以下（含0.5%）的 对外投资、收购和出售资产可由董事会授权 总经理审批； （二）单笔金额在公司最近一期经审计 净资产10％以下的资产抵押、质押事项；如 公司资产用于对外担保，则董事会的权限依	第一百一十条 董事会应当确定对外投 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 项、委托理财、关联交易的权限，建立严格 的审查和决策程序；重大投资项目应当组织 有关专家、专业人员进行评审，并报股东大 会批准。董事会的相关决策权限如下： （一）占公司最近一期经审计总资产 30%以下（不含30%）的对外投资、收购和 出售重大资产由董事会审批，董事会在前述 权限范围内，可进一步对总经理作出授权， 并在公司总经理工作细则中予以明确； （二）单笔金额在公司最近一期经审计 净资产10％以下的资产抵押、质押事项；如 公司资产用于对外担保，则董事会的权限依 据下述对外担保的权限规定；

	据下述对外担保的权限规定； （三）除本章程第四十一条规定的须提 交股东大会审议通过的对外担保之外的其他 对外担保事项； （四）累计金额占公司最近一个会计年 度经审计净资产10％以下的委托理财事项； （五）公司与关联人发生的交易（公司 获赠现金资产和提供担保除外）金额在3,000 万元以下，且占公司最近一期经审计净资产 绝对值5％以下的关联交易由董事会审批。 公司与关联自然人发生的交易金额在人 民币30万元以下的关联交易事项，以及公司 与关联法人发生的交易金额在人民币300万 元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对 值0.5%以下的关联交易事项，由董事会授权 总经理进行审批。	（三）除本章程第四十一条规定的须提 交股东大会审议通过的对外担保之外的其他 对外担保事项； （四）累计金额占公司最近一个会计年 度经审计净资产10％以下的委托理财事项； （五）公司与关联人发生的交易（公司 获赠现金资产和提供担保除外）金额在3,000 万元以下，且占公司最近一期经审计净资产 绝对值5％以下的关联交易由董事会审批。 公司与关联自然人发生的交易金额在人 民币30万元以下的关联交易事项，以及公司 与关联法人发生的交易金额在人民币300万 元以下或占公司最近一期经审计净资产绝对 值0.5%以下的关联交易事项，由董事会授权 总经理进行审批。

除上述条款变更外，《公司章程》其他条款均保持不变。 特此公告。

立讯精密工业股份有限公司 董事会 2021 年 4 月 20 日